Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ст 159 ук рф

Отказ в возбуждении уголовного дела за мошенничество

14.04.2016 случилась очень неприятная ситуация. Есть такой сайт — Drom.ru, искали машину, чтобы купить. Нашли хороший вариант за сумму, чуть ниже средней суммы данной модели. Решили договориться о купле-продажи. Продавец сказал, что будет свободен только на следующий день, т.к. он на работе. Предложили встретиться, сказали, что сможем сегодня к вам на работу подъехать. На что ответили, что это очень далеко, лучше не ехать. Тогда договорились завтра утром встретиться. Через час где-то перезванивает продавец авто и говорит, что появился другой человек, который хочет купить эту же машину, но по дороже. Нам предложили перечислить 20000р на карту, в виде предоплаты, чтобы уже точно машину нам продали. Скинули фотографии их паспортов на имя: Ивлева Дениса Вадимовича и Романовой Ксении. Нам дали номер банковской карты №4276880160841700, перечислили деньги. На следующий день утром встреча не состоялась, время растягивали до вечера. А потом вовсе перестали отвечать на звонок и отключили затем телефон. После такого события мы пошли в участок районной полиции, написали заявление, отдали им данные паспортов, номер телефона. сказали, что в течение 3х дней будет рассматриваться заявление, после чего в течение 10 дней будут наводить справки, попробуют съездить на адрес, где эти люди зарегистрированы. Параллельно этих действий, мы нашли в соц.сети «Вконтакте» этих людей, написали Денису Ивлеву, на что он начал писать, что он не знает об этом всем, что есть какой-то Артур, вот с ним чтобы и разбирались. Попросили номер телефона этого Артура, он так и не дал. Затем написал номер телефона свой, позвонили, есть запись разговора. Все эти сведения передали в полицию. Ходили сначала каждый день туда узнавать, как продвигается дело, затем раз в неделю. Никакого прогресса не было.

Есть подозрение, что это дело просто покрывалось пылью, лежало и никаких действий не было со стороны полиции. Ведь были паспорта данных людей, по которым можно было (при желании) вычислить этих людей, где они проживают, зарегистрированы. По номеру телефона возможно ли определить местонахождения человека? Как я понимаю, мошенничество — это 159 статья УК РФ и, думаю, полиция в праве наводить справки о данных абонентах, вести слежку.

Сегодня — 7.05.2016, спустя 3 недели, пришло «Уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела, по ст.24 ч. 1п. 1 УПК РФ, за отсутствием события преступления. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в прокуратуру г.Обь или в суд, в порядке ст.124, 125 УПК РФ, в установленные законом сроки.»

Как обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества + пример жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела по мошенничеству, должна быть написана, если правоохранительные органы не предпринимают никаких адекватных мер, по защите прав граждан.

Между гражданско-правовыми отношениями и откровенным мошенничеством действительно проходит очень тонкая грань. Доказать вину мошенника порой очень сложно.

Исходя и чего, правоохранители стараются не замечать происходящего, отправляя разрешать такие вопросы в суд. Это неправильно. В нашей статье можно найти информацию, которая поможет бороться с таким положением вещей.

Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Изначально нужно установить те обстоятельства, при наличии которых граждане могут написать жалобу. Непосредственно это обращение в правоохранительные органы за защитой своих прав, после чего, когда они отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Ситуацию с тем, кого именно считать правоохранителями следует немного прояснить.

Граждане, как правило, обращаются:

  1. В полицию, чаще всего это дежурная часть или полицейские, которые приехали по вызову на место преступления.
  2. В следственный комитет.

Именно указанные в списке лица принимают заявления у граждан. Кстати сказать, заявление принять обязаны всегда. А вот дальше должна быть проведена проверка сведений содержащихся в заявлении.

В случае если последовал отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, необходимо жаловаться.

Свои претензии можно адресовать в прокуратуру или вышестоящему начальству сотрудника, который не принял должных мер.

Возможные причины отказа

При поступлении заявления о происшествии, которое выглядело как мошенничество, правоохранители начинают проверять указанные события на предмет наличия в них признаков преступления. И находят их только в случае явного их присутствия.

Мошенники используют различные способы ухода от наказания, ниже будут перечислены наиболее распространенные:

  1. Склонение человека к подписанию договора, в котором предусмотрено получение денег от клиента, вместе с тем, различными способами завуалировано отсутствие обязательств мошенников перед вторым участником соглашения.
  2. Продажа предмета по завышенной в несколько раз цене.
  3. Обман гражданина в сфере предоставления государственных услуг, в том числе для социально незащищенных слоев населения.

Одним из важных моментов, которое способствует уходить от ответственности, является возмездный отъем денег.

На первый взгляд, происходит не хищение, предусмотренное Уголовным кодексом, а экономическая сделка. Поэтому и выходит так, что следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ.

Что означает возмездный отъем денег

Для более простого восприятия информации, по этому поводу, необходимо привести несколько конкретных случаев.

Например, гражданин пришёл в автосалон для покупки автомобиля с пробегом. После того как сделан выбор, менеджеры предлагают заключить договор купли-продажи.

Вроде бы все в порядке, но посредством различных языковых, грамматических и юридических конструкций, в договоре появляется условие о том, что автомобиль передается не в собственность, а в аренду.

В итоге, клиент платит деньги, а через некоторое время обязан вернуть автомобиль.

Вот другой случай. К пенсионерам пришел якобы представитель ТСЖ, управляющей компании или газовой службы, которая осуществляет предоставление услуг по энергоснабжению дома. Далее он предлагает установить специальный прибор, для осуществления контроля за работой газового оборудования.

В итоге уговаривает и пенсионеры соглашаются на покупку, а потом выясняется, что данный прибор вовсе не обязателен и стоит в магазине не 9 тыс. рублей, а всего 90.

В обоих случаях нет, каких-либо призрачных, обещаний. Есть предоставление услуги или конкретного товара. И следователю нет дела до цены договора. Граждане так договорились.

Необходимость юридического сопровождения

Люди, которых обманули, часто задают вопрос нашим специалистам – если отказали в возбуждении дела по мошенничеству, что делать?

По большому счету, в таких случаях, более важное значение имеет не жалоба на работу конкретного должностного лица, а подчеркивание наличия преступных действий. Иначе успеха не добиться.

Только грамотный адвокат сможет не только найти необходимые, так называемые, признаки преступления, но и доказать их наличие.

Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества должна быть написана всегда. Следователи просто не желают нагромождать себя работой.

Во многих случаях необходимо проведение огромного количества различных экспертиз.

Исходя из этого, если гражданин желает защитить себя и восстановить свои нарушенные права, то придётся приложить усилия. В одиночку это сделать практически невозможно, поэтому обращение в юридическую фирму за помощью, просто необходимо.

Что необходимо указать в жалобе

Для тех, кто решит действовать самостоятельно, на нашем сайте размещён образец жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела по мошенничеству.

Кроме того, ниже будет приведён подробный список пунктов, которые должны иметь место в этом документе:

  1. Сведения о том, в какой орган направляется жалоба.
  2. Информация о лице, которое направляет обращение о защите своих прав.
  3. Подробное изложение ситуации, которая стала причинной написания жалобы.
  4. Необходимо указать ссылки на конкретные нормы законодательства, которые были нарушены.
  5. Обязательно изложить просьбу принять меры, и какие именно.
  6. Список приложенных документов, квитанций.
  7. Дата написания жалобы и подпись.

Шестой пункт требует дополнительных уточнений. Приложениями должны стать различные подтверждающие документы. Утверждения не могут быть голословными. Доказательная база очень важна в данном случае.

Что нужно доказывать, лучше всего узнать у юристов. Свяжитесь с нами и получите ответы на все интересующие вопросы.

Пример жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ

Прокурору Бутырского района г. Москвы

127018, г. Москва ул. Московская, д. 50

От генерального директора ООО «Ромашка»

Самохвалова Владимира Кузьмича

123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д.11, стр.1

Тел/факс (499) 261-69-32

Жалоба

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

«20 » октября 2015 года я направил в отделение полиции № 1 УМВД России по г. Москвы заявление о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничество.

29 октября 2015 г. ст. оперуполномоченным отделения ЭБ и ПК на территории, обслуживаемой ОП № 1 и ПК УМВД по г. Москвы капитаном полиции В.В. Бочкаревым было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению КУСП № 26127 от 20.10.2015 г. в отношении руководства ООО «УЗРС» по признакам преступления предусмотренным ст. 159 УК РФ.

С данным Постановлением я несогласен, считаю его незаконным и необоснованным, проведённую проверку поверхностной и неполной. В связи с этим Постановление подлежит отмене с направлением материалов на новое рассмотрение.

В моём заявлении в полицию говорится, что 14.05.2015 г. по телефону Э.Р. Бакулины и О.Р. убедили меня в том, что продукция, кроме одной позиции, готова к отгрузке и что 26.05.2014 г. будет доставлена автотранспортом в Москву.

В подтверждение своих слов они прислали фотографии продукции. Мы им поверили и в тот же день произвели оплату оставшихся 50 % от суммы договора.

Но как потом выяснилось – это был преднамеренный обман, заключающийся в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение в заблуждение с целью получения денег.

В постановлении об отказе по этому поводу говорится, что ООО «УЗРС» заказало в «Евраз-Холдинг» накладку (надо понимать недостающую позицию), но в необходимые сроки продукцию не поставило и не производит оплату задолженности в связи с тем, что на 10.11.2014 г. назначено судебное заседание в Арбитражном суде г. Москвы.

На самом деле это пояснение лиц, не соответствует действительности, т. к. мы связались с «Евраз-Холдинг» и выяснили, что ООО «УЗРС» – компания им известная и в период с марта по сентябрь с. г. покупало у них определённую продукцию, но нужных нам накладок в этот период не заказывало.

Этот факт говорит о том, что с самого начала руководство ООО «УЗРС» не планировало поставлять для ООО «Ромашка» детали, предусмотренные договором.

Также утверждение об оплате задолженности после решения Арбитражного суда – это ложь, т. к. 24.09.2014 г. ООО «УЗРС» приняло решение о ликвидации. Эта информация указана в моём заявлении, но при проведении проверки не принята во внимание и не получила должной юридической оценки.

Этот факт говорит о том, что проверка проводилась поверхностно, в основу постановления положены пояснения Э.Р. Бакулина, который называл себя директором холдинга ООО «Желдорснабжение», которому подчиняется ООО «УЗРС».

Но это тоже не соответствует действительности, т. к. в Российской Федерации нет закона о холдингах. ООО «Желдорснабжение» в лице Э.Р. Бакулина может управлять дочерней компанией и влиять на ее деятельность, если ООО «Желдорснабжение» имеет преобладающую долю в уставном капитале ООО «УЗРС», а это в выписке из ЕГРЮЛ не отражено.

Кроме этого я хотел бы добавить, что 08.07.2014 г. во время моей поездки в Пензу, я разговаривал с директором ООО «УЗРС» С.Е. Волчковым и он мне сказал, что в нашем заказе нет ничего сложного и если бы с самого начала было указание Бакулина Э.Р., то он смог бы его выполнить без проблем.

Это ещё раз говорит о том, что Волчков С.Е. с которым непосредственно был заключён Договор № 21-03/14 от 21 марта 2014 г. и Э.Р. Бакулин с самого начала не планировал поставлять детали для скрепления рельсов. Что является признаками преступления по ст. 159.4 УК РФ.

В данном случае вообще непонятна роль директора ООО «УЗРС» С.Е. Волчкова, который подписывал все документы, но никаких действий по выполнению договора не совершал. По сути он номинальный директор.

Обычно, когда две компании зарегистрированы на резиновом юридическом адресе, и первичные документы оформляются на одну фирму, а фактическое руководство осуществляется через другую, то это является явным признаком ухода от налогов с помощью различных схем.

Также следует добавить, что на момент заключения договора между ООО «Ромашка» и ООО «УЗРС» (договор был подписан 21.03.2014 г.) последнее имело большую кредиторскую задолженность по исполнительным листам следующих организаций на сумму, примерно, 20 млн рублей:

– дело №А76-1765/2012 ООО «РИ-СК»

– дело №А76-246974/2012 ФКУ УПРДОР «Южный Урал»

– дело №А76-17314/2013 ФКУ «Сибуправтодор»

– дело №А60-43459/2013 ООО «Строительная компания «ДОМ»

– дело №А70-27639/2014 ООО «Нефтегазовый концерн «АЛЬФА»

Зная о больших кредиторских задолженностях и не имея возможности погасить долги из своих средств, директор ООО «УЗРС» Волчков С.Е. как официальный представитель юридического лица и его исполнительный орган, продолжал заключать соглашения, вводя контрагентов в заблуждение относительно своих намерений и реальных возможностей по выполнению договорных обязательств. Практически деятельность данной организации свелась к получению авансовых платежей с контрагентов и неисполнения, договорных обязательств.

Заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить договорные обязательства свидетельствует о наличии умысла, направленного на хищение имущества и является признаками преступления, предусмотренными ст. 159, 159.4 УК РФ.

Мне известно, что кроме нас заявление в полицию подавали руководители ЗАО «Спецстрой» КУСП №1160, ООО «НГК «Альфа» КУСП № 28774 от 20.12.2014 г.

Все компании были обмануты по одной схеме, т.е. явно прослеживается система мошеннических действий со стороны директора С.Е. Волчкова

Также считаю, что заслуживает внимания тот факт, что по данным РССТАТА за 2013 год, по ООО «Желдорснабжение» отчётность сдавало, а по ООО «УЗРС» никакой информации нет, это объясняет создание липового холдинга, т, е. заранее лица Бакулин Э.Р. и О.Р. и Волчков С.Е. не собирались полностью выполнять договорные обязательства, т. к. имели планы по ликвидации ООО «УЗРС» с долгами, что они и начали делать.

В ст. 159.4 УК РФ указан состав преступления, а именно: «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Таким образом, если предприниматель берет на себя какие-то обязательства перед другим лицом, но выполнять их заведомо не намеревается, преследуя цель поживиться за счет контрагента или клиента – то его действия можно квалифицировать как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договоренностей.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 разъяснено, что преступления, предусмотренные статьей 159.4 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.

Таким образом, деятельность руководства ООО ТК «УЗРС» является криминализированной и попадает под действие ст. 159.4 УК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.124 УПК РФ прошу:

1) Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 октября 2015 г. отменить

2) Отправить материалы на новое рассмотрение с указанием на необходимость возбуждения уголовного дело по ст. 159.4 УК РФ в отношении группы лиц, состоящую из Бакулина Э. Р., Бакулину О.Р. и Волчкова С.Е.

Отказывают в возбуждении уголовного дела о мошенничестве, так как есть решение суда и исполнительный лист о взыскании задолжности

Добрый день уважаемые юристы! Я дала в долг крупную сумму своему знакомому(более 1.000.000 руб.)деньги он не вернул,после чего я обратилась в суд и получила исполнительный лист на взыскании с него долга. Денег у него нет, равно как и имущества. Более того, он сейчас находится в тюрьме по 158 ст.ч.4 УК РФ, так как украл со счетов банка(будучи директором)48.000.000 руб.

Когда он просил у меня деньги в долг, он обещал оформить в залог машину. По средством приложения вацап передал мне ПТС на машину,в которой значился его отец, сказав при этом , что машина фактически его(должника) просто оформлена на отца, что отец в курсе займа. Вся переписка сохранена. Но в последствии должник стал уклоняться от заключения договора залога (а деньги я ему уже перевела), написав только расписку.Позже я узнала, что когда он обещал оформить машину в залог мне и скидывал ПТС, эта машина была уже продана. а у него просто осталась ПТС на телефоне, с помощью которой он и выманил у меня деньги. На тот момент он работал, имел доход, но для выполнения своих обязательств для погашения долга не предпринял не одной попытки.

На мой взгляд состав преступления на лицо: он попросил деньги в долг под машину , которая уже не принадлежала ни его отцу, ни тем более ему, имел возможность для погашения долга , но не погашал ни рубля, что свидетельствует о том, что у него был умысел вообще мне деньги не возвращать, так же его характеризует , и то что он осужден по ст.158 ч.4 УК РФ!!

Практически одновременно с заявлением в суд, я написала заявление в полицию. Была с ним очная ставка, про то что взял деньги в долг он не отрицал, мычал что про то, что не знал, что якобы машина продана,хотя НЕ МОГ НЕ ЗНАТЬ, ТАК КАК ПРОДАВАЛ ЕЕ САМ(есть свидетельские показания ).

В возбуждении уголовного дела мне отказали, ссылаясь на то,что было решение по гражданскому делу , по которому у меня есть исполнительный лист в отношении него. Но ведь по гражданскому делу, он признан должником только по деньгам, но он еще седлал это мошенническим путем. за что должен быть привлечен к уголовной ответственности!

Законно ли мне отказали в возбуждении уголовного дела,из за того,что есть решение по гражданскому делу в отношении него?

01 Декабря 2016, 11:54 Людмила, г. Сочи

Ответы юристов (26)

Здравствуйте. Собственно говоря Вы сами сами расписали ответ на свой вопрос, все верно.

Законно ли мне отказали в возбуждении уголовного дела, из за того, что есть решение по гражданскому делу в отношении него?
Людмила

Нет, это не основание. Материальная ответственность перед Вами одно, а наличие состава преступления — другое, хотя и связано.

Позже я узнала, что когда он обещал оформить машину в залог мне и скидывал ПТС, эта машина была уже продана. а у него просто осталась ПТС на телефоне, с помощью которой
Людмила

Именно это свидетельствует о том, что он не намеревался выполнять взятые на себя обязательства. Однако замечу — что только этого обстоятельства может быть действительно недостаточно для обвинения — то есть он хотел обманом склонить Вас к займу — но при этом намеревался займ вернуть — будет такая версия защиты. Но в данном случае как минимум неполно проведена проверка по сообщению о преступлении и неверные основания для отказа в возбуждении дела. Обжалуйте отказ.

Есть вопрос к юристу?

Само по себе наличие решения гражданского суда о долге не может быть препятствием для возбуждения уголовного дела. Но обычно в Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела приводятся несколько обстоятельств, препятствующих возбуждению. Поэтому логично было бы ознакомиться с ним. Кроме того, Вы вправе обратиться с жалобой в прокуратуру с требованием об отмене незаконного Постановления об отказе в возбуждении уголовного делаю.

Уточнение клиента

Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела у меня на руках пока нет, мне устно следователь сказал, что он ходил в прокуратуру и ему сказали, что именно из за гражд.иска мне и откажут.

Если я обжалую действия в прокуратуру, сможет прокуратура сама возбудить дело? или отправит на дополнительное расследование ил еще что нибудь подобное ?

и какой срок для обжалования ?

01 Декабря 2016, 12:10

Прокуратура отменяет постановление и проводится дополнительная проверка по ее результатам принимается решение о возбуждении дела, либо снова об отказе — если не будет достаточных оснований. Сроков для обжалования нет., пропустить не сможете.

Откажет кто? Он (следователь) и принимает решение о возбуждении дела либо об отказе в возбуждении. Гражданский иск может быть заявлен в ходе следствия и рассмотрен при рассмотрении уголовного дела в суде. Он связан с делом. Но если эти вопросы были решены отдельно от уголовного дела — это совсем не значит что нет состава преступления. Может быть отказ в связи с тем что не установят умысел на совершение мошеннических действий. Но не может быть отказ в связи с тем что решен вопрос по иску.

Людмила, добрый день.

Законно ли мне отказали в возбуждении уголовного дела, из за того, что есть решение по гражданскому делу в отношении него?
Людмила

Да, законно. Вынесенное судом решение и выданный на его основании исполнительный лист лишь указывает на наличие перед Вами задолженности. Однако, данные документы не указывают на хищение данной суммы, тем более совершенной путем обмана или злоупотребления доверием.

Более того, исходя из содержания Вашего вопроса

На тот момент он работал, имел доход,
Людмила

Следует о том, что Вы знали о его платежеспособности и могли рассчитывать на погашение долга из иных источников, а необязательно посредством передачи Вам автомобиля.

Была с ним очная ставка, про то что взял деньги в долг он не отрицал
Людмила

Более того, признание им долга дополнительно свидетельствует об отсутствии умысла на хищение.

Увы, приходится констатировать, что при всей «спорности» ситуации правоохранительные органы крайне редко принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Выход остается лишь в давлении на службу судебных приставов с целью исполнения решения суда.

Тут я соглашусь в связи с чем — Вам ничего не даст в плане возмещения ущерба его привлечение к ответственности и осуждение. Как -бы нерациональный путь взыскания. Если именно по квалификации — ситуация неочевидна, но повторюсь, наличие исполнительного листа не основание и состав можно усмотреть, если будет доказано что займ он не собирался возвращать изначально.

В качестве сходного примера — мошенничество в ходе кредитования. Приговоров полно — обращение за кредитом, предоставление подложных документов с целью склонить банк к выдаче кредита а затем невозврат. Заемщик ничего не отрицает — даже решение суда не требуется — есть кредитный договор. Следственная и судебная практика идет по пути — брал обманом — значит и возвращать не собирался.

Прокуратура сама дела не возбуждает, она может лишь отменить Постановление и вернуть материалы на проверку.

При этом я поддержу мнение коллеги о том, что при изложенных обстоятельствах Вам будет крайне сложно добиться возбуждения дела. Позиция, занимаемая Вашим визави и объяснения которые он давал прямо указывают на отсутствие умысла в начале ваших с ним взаимоотношений.

Безусловно, учитывая наличие у этого гражданина еще большого количества долгов, Ваши перспективы по взысканию видятся не слишком радужными, однако и возбуждение дела о мошенничестве в этом смысле Вам ничего не добавит. Надо плотно работать с приставами, оказывать помощь в отыскании его имущества и вообще держать эту ситуацию на постоянном контроле.

Уточнение клиента

на разве на присутствие умысла не указывает тот факт, что у него была финансовая возможность погашать долг хотя бы частями и он этого не делал. На очной ставке он сказал, что хотел отдать все сразу.

01 Декабря 2016, 12:46

Нет. Здесь на руку должнику играет как раз сказанное им — что он хотел отдать все сразу. В свое оправдание он может сказать, что откладывал часть средств для того чтобы вернуть долг частями, но произошла непредвиденная ситуация, в силу которой он вынужден отдать деньги.

Причем, доказывать обратное придется органам следствия — здесь в полной мере действует принцип презумпции невиновности, позволяющий «подозреваемому» занять любую удобную для него позицию защиты.

Самое сложное по делам о мошенничестве доказать умысел и момент его формирования. Умысел сам по себе должен был быть направлен на хищение денег. Косвенные тому, подтверждения — наличия возможности гасить долг, несоблюдение предварительных договоренностей при его получении — лишь условно говорят о том, что виновный преследовал цель именно завладеть деньгами. В действительности ситуация весьма двоякая, чем и пользуются сотрудники правоохранительных органов — склоняясь к тому, что имели место гражданско-правовые отношения — исполнения которых Вы и добивались в судебном порядке.

А каков для Вас смысл в привлечении его к уголовной ответственности? Наказать? Так он уже как я понял наказан. Ваша задача сейчас не распыляться, а впрямую заняться действиями по взысканию.

Умысел на мошенничество самый труднодоказуемый — надо доказать, что он изначально собирался Вас обмануть или еще как-то воспользоваться Вашим доверием. А Вы пишете что у него была возможность погашать долг, но он это не делал. Это не состав мошенничества.

Уточнение клиента

Смысл в том, что он испугается дополнительного срока и поплачется своим богатым родителям, чтоб те вернули за него долг! Смысл в том, чтобы если забрать не деньгами, то хотя бы сроком !

А Вы пишете что у него была возможность погашать долг, но он это не делал. Это не состав мошенничества.- а что тогда по вашему состав мошенничества , если не это? у него были деньги для того чтобы вернуть долг, но он не стал этого делать! при этом предоставил подложные документы для займа — разве не мошенничество??и что это тогда если не умысел на хищение ??

01 Декабря 2016, 13:02

Больше на присутствие умысла указывает факт предложения автомобиля в качестве залога, в то время как распоряжаться автомобилем он уже не мог. По аналогии с предоставлением подложных сведений о финансовом положении в банк. За кредитное мошенничество в такой ситуации легко осудили бы, примеры приговоров есть и немало. В ситуации с займом у частного лица уголовно — правовая характеристика деяния в общем то та же самая. Доказать труднее, но вполне возможно. Тем более есть переписка с фотографиями ПТС по ватсапу и обещанием оформления залога.

Вот пример приговора по займам. Там для доказывания ситуация несколько проще, так как много эпизодов — займы и у банка и у частных лиц. Тем не менее по эпизодам займов с раписками и признаниями долга человек тоже осужден.

Добрый день, Людмила. А о какой очной ставке идет речь, если в возбуждении уголовного дела было отказано? Очная ставка является следственным действием, проводимым в порядке, установленном ст. 192 УПК РФ, только в рамках возбужденного уголовного дела.

Полагаю, что постановления об отказе в возбуждении уголовного дела обязательно необходимо обжаловать в порядке, установленном ст. 124 УПК РФ, прокурору, а также в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, в суд.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем
имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче
этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя
лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их
выполнить
с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу
третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например,
получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг,
предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг
или иным образом исполнять свои обязательства).

Полагаю, что предоставление ПТС на не принадлежащий автомобиль может свидетельствовать о том, что лицо взяв на себя обязательство не намеревалось его исполнить. В противном случае в обеспечение исполнения обязательства было бы предоставлено другой имущество, в том числе был бы заключен договор залога.

Уточнение клиента

была очная ставка в рамках приобщения материалов к другому уголовному делу (так же по банку, нашлись новых два эпизода)

01 Декабря 2016, 13:24

Деньги были дадены до какого-либо оформления насколько я понимаю. Он сообщит, что у него была с отцом договоренность, а потом отец от нее отказался. Умысел где? Не просматривается на мой взгляд.

Смысл в том, что он испугается дополнительного срока и поплачется своим богатым родителям, чтоб те вернули за него долг! Смысл в том, чтобы если забрать не деньгами, то хотя бы сроком!
Людмила

Есть такая статья как злостное уклонение от исполнения решения суда. В принципе, если он при наличии возможности будет уклоняться от погашения долга, то эта статья ему может подойти. Хотя конечно приставы тоже с большой неохотой такие дела возбуждают.

Главный вопрос есть ли у него имущество, достаточное для погашения долга.

Уточнение клиента

Было бы имущество -не было бы проблем, так как есть исполнительный лист

01 Декабря 2016, 13:26

В жалобе на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела неплохо бы было сослаться на указанную Вами очную ставку (указать номер уголовного дела, по которому она проводилась, дату проведения). Также Вы можете нанять адвоката, который сможет ознакомиться с материалами уголовного дела по банку и сфотографировать протокол указанной очной ставки. Копию протокола я бы тоже рекомендовал приобщить к жалобе.

Ну что я Вам могу сказать, пробуйте обжаловать Постановление об отказе в возбуждении дела в прокуратуру, если прокуратура откажет, попытайтесь попробовать обжаловать через суд.

Позвольте спросить, какова Ваша цель в возбуждении уголовного дела? Вы сами поясняете, что взять с должника нечего. Кроме удовлетворения чувства справедливости можно ничего и не получить.

Уточнение клиента

Смысл в том, что он испугается дополнительного срока и поплачется своим богатым родителям, чтоб те вернули за него долг! Смысл в том, чтобы если забрать не деньгами, то хотя бы сроком его отсидки !

01 Декабря 2016, 13:34

Тогда обжалуйте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела так, как я указал Выше. В противном случае Ваша ситуация не измениться и должник почувствовав, что привлечение к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ ему не грозит, будет просто не обращать внимание на Ваши требования о возврате долга.

Вы в этом уверены.

Как Вы сказали — что в настоящее время он отбывает уже наказание по ч. 4 ст. 158 УК РФ, что наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Ему какую меру наказания выбрали?

Причем банки признанные по его делу потерпевшими — вправе требовать взыскания с него

И, что он по данному долгу обратился за помощью к родителям?!

Добиваясь возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 159 УК РФ — в условиях неочевидной перспективы привлечения к ответственности Вы лишь потеряете время. Пару раз прокуратура или суд отменит вынесенное постановление об отказе исключительно по формальным основаниям (в силу того, что сотрудники не провели необходимых проверочных мероприятий, достаточных для принятия решения по существу вопроса), а в перспективе будет отказ.

В Вашем случае куда проще пойти по пути возбуждения дела по ст. 177 УК РФ

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Это на тот случай, если Вы так жаждите его крови.

По смыслу «Методических рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)»
(утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12)

Понятие кредиторской задолженности можно определить в результате комплексного толкования норм ГК РФ.
Согласно ст. 307 ГК РФ под обязательством понимается обязанность одного лица (должника) совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Таким образом, кредиторская задолженность представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника перед кредитором (ст. 309 ГК РФ), включая денежное обязательство, возникающее из любых видов гражданских договоров (купли-продажи, кредита, подряда, оказания услуг и т.д.), а также вследствие причинения вреда и по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ.

При наличии возбужденного исполнительного производства в перспективе с учетом поведения самого должника и действий судебных приставов по взысканию долга можно рассмотреть вопрос о возможности привлечения его к ответственности по указанной статье.

Уточнение клиента

Хорошо.Мысль заманчивая. Но его адвокат уже сказал на очной ставке, что когда он (должник)освободится они будут признавать его банкротам.

01 Декабря 2016, 13:54

Для этого его нужно им признать. А во внимание не принимается, что к тому времени законодательство сможет измениться на столько, что сделать это не представиться возможным?

Стоит все же исходить из того, что существует «здесь и сейчас», а не то, что будет лет через 5.

Стоимость процедуры банкротства довольно высокая, в том числе платить надо будет вознаграждение финансовому управляющему. Кроме того, признание физического лица банкротом имеет вызовет определенные последствия, в том числе навсегда перечеркнет возможность взять займ в любой кредитной организации.

НУ во-первых когда еще он освободится, а во-вторых, Вы уточните пожалуйста, какая именно сумма у Вас указана в исполнительном листе поскольку по 177 УК применяется следующая норма:

Статья 169 УК РФ.
Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением статей 174, 174.1, 178, 185 — 185.4, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме,превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным — шесть миллионов рублей.

Вы указывали на миллион.

Уточнение клиента

1.397.458 рубл., но я же смогу позже подать на увеличение исполнительного листа, так как деньги он не вернет, а по факту это то же пользование чужими деньгами по ставке рефинансирования , следовательно сумма до 1500000 дойдет. Я правильно понимаю?

01 Декабря 2016, 14:06

Вы можете подать заявление в суд и на индексацию данной суммы с момента вынесения судом решения с учетом роста индекса потребительских цен.

1. По заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.
2. Заявление рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса об индексации присужденных денежных сумм.
3. На определение суда об индексации присужденных денежных сумм может быть подана частная жалоба.

Да ну, он же сидит, какое может быть злостное уклонение? Как он уклоняется? Он не имеет реальной возможности исполнить обязательство. Пришлют исполнительный лист по месту отбывания. Будет работать на промзоне, взыскание 200-300 руб. в месяц. Типа «все что могу».

Уточнение клиента

дождемся его освобождения ! Тем более, что ему дали всего 1,6 месяцев за 48.000.000 украденных в банке Уралсиб из которых онгод уже отбыл.

01 Декабря 2016, 14:12

Да, Вы правильно понимаете. В таком случае, после передачи дополнительного исполнительного листа приставам крупный размер будет достигнут.

Но я бы просил учесть, что как правильно заметил коллега, если он будет гасить по сколько-нибудь регулярно, в злостном уклонении его будет уличить трудновато.

Зачем сейчас — после освобождения.

Тогда другое дело. Но если освобождение уже вот оно и родители к его судьбе неравнодушны — так это лишний повод акцентировать на мошенничестве. У него ведь есть адвокат — если увидит реальные перспективы возбуждения еще одного дела — наверняка посоветует возместить, чтобы Вы перестали звонить в колокола.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.