Икеа юрист

Химкинский горсуд отказался взыскать с IKEA 9,3 млрд руб. по иску Пономарева

Химкинский городской суд не удовлевторил иск Константина Пономарева к IKEA. Экс-аудитор хотел взыскать 9,3 млрд руб. долга за невыкуп у его компании генераторов. Упомянутое дело касается восьмилетней судебной эпопеи между заявителем и шведской компанией. Хотя IKEA еще в 2010 году урегулировала все споры с Пономаревым в мировом соглашении, заплатив ему 25 млрд руб.

В феврале 2017 года Краснинский районный суд отправил очередной спор между Констатином Пономаревым и IKEA (дело № 2-1090/2016) по подсудности в Химкинский городской суд. В рамках этого дела экс-аудитор пытается взыскать со шведской компании 9,3 млрд руб. Пономарев уверяет, что упомянутая сумма является займом, на который заменили неустойку IKEA. Якобы такой долг возник, потому что иностранный ритейлер отказался выкупить арендованное оборудование у истца семь лет назад. 9 февраля 2017 года Арбитражный суд Московского округа признал необоснованность требований о выкупе этого имущества, а суды двух инстанций отказались взыскать часть упомянутого займа в размере 507 млн руб. (см. «Мособлсуд отказался взыскать с IKEA 507 млн руб. по иску Пономарева»).

Пономарев не согласился с решением Краснинского райсуда о передаче этого дела по подсудности в Химкинский горсуд и обжаловал акт первой инстанции в Смоленский областной суд. Истец уверял, что он проживает в Смоленской области, поэтому и спор надо рассматривать там. Однако апелляция отклонила указанный довод, сославшись на решение Верховного суда (см. «Смоленский облсуд передал второе дело Пономарева и IKEA в Химки»). Последний в январе этого года передал аналогичное дело между этими же сторонами в Химкинский горсуд.

Миллиардный процесс в Химках

На сегодняшнее заседание (дело № 2-2861/2017) в Химкинский горсуд пришли только представители IKEA – юристы «Монастырский, Зюба и партнеры» Михаил Осипов, Владимир Михайлов и Виктор Степанов. Со стороны истца на процесс никто не явился. Сам Пономарев тоже отсутствовал, так как находится в СИЗО: его арестовали в начале июня (см. «Пресненский райсуд арестовал бизнесмена Константина Пономарева, судившегося с IKEA»). Ему инкриминируется попытка особо крупного мошенничества с поставкой дизельных генераторов в Республику Крым, а также уклонение от уплаты налогов на сумму более 4,7 млрд руб. Пономарев сегодня обжаловал свой арест, но безуспешно (см. «Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Пономарева, известного своими спорами с IKEA»).

Председательствующий судья Сергей Молчанов подчеркнул, что сторону истца уведомили о времени сегодняшнего заседания в надлежащем порядке. А Пономарев лично расписался в соответствующем извещении, получив его в СИЗО.

В начале процесса судья уточнил, что в этом споре IKEA заявляет встречный иск, в котором просит признать незаключенным допсоглашение 2009 года между экс-аудитором и шведской фирмой. Именно из упомянутого документа вытекают все требования Пономарева. По словам Степанова, иностранный ритейлер не подписывал и даже не видел такой договор. Молчанов отказался принимать встречное требование юристов IKEA, но дополнительно пояснил: шведская компания может потребовать признать спорное допсоглашение незаключенным, подав самостоятельный иск.

Степанов просил отказать в иске Пономареву, ссылаясь на то, что право требования неустойки не могло перейти к истцу. Нет ни одного документа, в котором бы прямо прописали такой переход, подчеркнул юрист IKEA. Кроме того, представитель ответчика добавил, что основания рассматриваемого иска во многом совпадают с другим делом о взыскании со шведской фирмы 507 млн руб. В последнем споре две инстанции отказались присуждать деньги экс-аудитору. Степанов отметил, что и уже упомянутое допсоглашение не является допустимым доказательством, так как является незаключенным: «IKEA о его существовании узнала лишь спустя семь лет после того, как оно якобы было подписано сторонами».

– По сути, ваши основные доводы сводятся к преюдициальности решений арбитражных судов и Химкинского горсуда по делу № 2-1393/2017, а также незаключенности спорного допсоглашения? – уточнил Молчанов.

– Да, кроме того, истец еще и пропустил срок исковой давности. Пономарев должен был обращаться в суд еще в 2010 году, когда он уже знал о якобы нарушении своих прав, – ответил Степанов.

В прениях Степанов попросил суд дать оценку и договору поручительства Алексея Танько за IKEA, который якобы заключался. По словам юриста шведской компании, Пономарев искусственно ввел в процесс упомянутое лицо, которое не имеет никакого отношения к иностранному ритейлеру. Выслушав все доводы сторон, судья удалился в совещательную комнату и спустя полчаса огласил итоговое решение: отказать Пономареву в удовлетворении иска. Таким образом, IKEA не придется платить истцу 9,3 млрд руб.

Краткая суть споров Пономарева с IKEA

Спор российского представительства ИКЕА с Пономаревым из-за аренды дизельных электростанций для питерских гипермаркетов тянется уже больше восьми лет. В 2006 году ритейлер арендовал у компании Пономарева «ИСМ» генераторы, которые использовал для электрификации торговых центров МЕГА под Санкт-Петербургом. Конфликт был инициирован Пономаревым, который сначала через суд начал требовать от ИКЕА предоплаты за аренду дизель-генераторов. После истечения сроков договоров их аренды Пономарев отказывался забрать их у ИКЕА, и уже ритейлер обратилась в суд с требованием о вывозе дизель-генераторов со своей территории. В 2010 году стороны заключили досудебное соглашение, по которому компании Пономарева получили 25 млрд руб., а он взамен прекращал все требования и обязательства. Но уже спустя год бизнесмен попытался возобновить их рассмотрение, утверждая, что до подписания соглашения переуступил право требования долга подконтрольной ему компании «Рукон». В 2014-м Высший арбитражный суд отказал Пономареву в удовлетворении исковых требований.

Но в 2016-м спор возобновился – правда, уже в Краснинском райсуде. Председательствующая судья Ирина Цуцкова в рамках обеспечительных мер арестовала счета шведской фирмы и запретила ей реорганизацию. А в итоге Краснинский суд постановил взыскать c IKEA 507 млн руб. неустойки из-за невыкупа генераторов. Решение устояло в Смоленском областном суде, однако ВС отменил акты нижестоящих инстанций, встав на сторону юристов шведской фирмы. Последние утверждали, что возобновления дела удалось добиться, в частности, благодаря искусственному изменению подсудности и подведомственности (см. «ВС объяснил, почему направил дело «Пономарев против IКЕА» на новое рассмотрение»).

Во время нового рассмотрения в Химкинском горсуде Семен Шевченко из «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», представляющий интересы IKEA, объяснил, что все требования заявителей являются незаконными и необоснованными (см. «Химкинский городской суд снял арест со счетов IKEA на 507 млн руб.»). Он уверял, что все претензии со стороны истца были урегулированы мировым соглашением и судебными решениями: «Теперь же Пономарев пытается пересмотреть выводы тех актов в свою пользу, хотя законных оснований для этого нет». Председательствующая судья Наталья Гирсова в удовлетворении требований истца отказала, а обеспечительные меры отменила. Таким образом, с IKEA не стали взыскивать 507 млн руб., счета шведской компании разморозили, и ей разрешили проводить реорганизацию.

Кроме того, в середине марта «Право.ru» стало известно, что судью Цуцкову и ее коллег из Смоленского облсуда привлекли к дисциплинарной ответственности. Предположительно служители Фемиды поплатились за те нарушения, которые они допустили при рассмотрении спора между Пономаревым и IKEA (см. «Смоленских судей, участвовавших в деле IKEA, привлекли к ответственности»).

Юристы: IKEA вводит потребителей в заблуждение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роспотребнадзор рассмотрят жалобу в отношении шведской торговой сети IKEA о несоответствии цен в электронном каталоге ценам за тот же товар в торговых залах сети.

МЮР: IKEA вводит потребителей в заблуждение

«Сегодня мы получили и зарегистрировали это обращение. По закону на рассмотрение обращения предусмотрен срок до 30 дней», — отмечает ФАС. «Жалоба получена и будет рассмотрена в рамках российского законодательства», — заявил Роспотребнадзор.

Обращение подготовлено общественным движением «Молодые юристы России» (МЮР). В документе отмечено, что, например, указанная на сайте IKEA цена на кресло «Экере» оказалась на 1 тыс. руб. меньше, чем в магазине. «Таким образом, компания вводит потребителя в заблуждение и навязывает приобретение своих товаров по завышенным ценам, что является прямым нарушением прав потребителей», — утверждают «Молодые юристы России».

При этом на странице каждого товара из электронного каталога ИКЕА содержится фраза «Выбор товаров и их цены в магазине могут отличаться от информации на сайте», отмечает ТАСС. Авторы жалобы считают, что фраза трудночитаема из-за мелкого шрифта и бледно-серого цвета текста, что усложняет информирование потребителя об условиях приобретения товара.

В декабре 2014 г. IKEA заявила, что в связи с резким удешевлением рубля вынуждена повысить цены на ряд товаров. Тогда же на русскоязычном сайте компании появилось сообщение о том, что в связи с переоценкой цены на сайте могут отличаться от тех, которые выставлены в магазинах.

По шести статьям

Пресненский суд Москвы арестовал бизнесмена Константина Пономарева на два месяца по делу о заведомо ложном доносе, даче ложных показаний и уклонении от уплаты налогов, сообщают «РИА Новости». По данным агентства, бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ, среди которых попытка особо крупного мошенничества при поставке генераторов в Крым, а также судебные претензии Пономарева к шведскому ретейлеру IKEA. Следствие полагает, что Пономарев также виноват в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,7 млрд руб. ​

Бизнесмен своей вины не признает. Он заявил, что «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления», цитирует «РИА Новости».

Связаться с Константином Пономаревым не удалось — его телефон был отключен. Представитель IKEA заявил РБК, что дело, по которому был задержан бизнесмен, прямого отношения к компании не имеет. Между тем адвокат Владимир Михайлов, представляющий интересы IKEA, отметил, что «бизнес» Пономарева заключается в махинациях «по созданию «доказательств» для судов». Их конечная цель — получить значительные средства от контрагентов. Так, по словам Михайлова, Пономарев ранее привлекал своих знакомых, с помощью которых инициировал гражданские и уголовные дела и добивался вынесения выгодных ему актов в отношении лиц, напрямую не вовлеченных в процесс. От подобных действий пострадала, в частности, IKEA. «Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз [сейчас] было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить», — делает вывод Михайлов.

Спор Константина Пономарева с IKEA, который длится уже более десяти лет, с 2006 года, касается электрогенераторов, которые ретейлер арендовал для своих гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен обвинял шведскую компанию в том, что она перестала платить ему за аренду. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, по которому структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд руб. Однако затем предприниматель потребовал доплатить еще 33 млрд руб.

Высший арбитражный суд России постановил, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Тем не менее в августе 2016 года Пономарев подал к IKEA новый иск. Дело рассматривал Краснинский районный суд Смоленской области, поскольку сам Пономарев зарегистрирован в селе Аносово Краснинского района. Суд постановил взыскать с IKEA 507 млн руб., а в начале декабря арестовал на ее счетах в России 9,3 млрд руб. в качестве обеспечительных мер по иску. Однако после личного вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова решение было отменено.

Не только обвиняемый, но и свидетель

Кроме того, Пономарев является одним из свидетелей по делу сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, о причастности которого к налоговым махинациям он заявил. Браудер обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что он и юрист фонда Сергей Магнитский создали криминальную схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 520 млн руб.

Нынешнее дело, по которому арестован Пономарев, имеет косвенное отношение к конфликту с IKEA. Так, по данным сотрудников ИФНС, Пономарев не заплатил 4,5 млрд руб. — НДФЛ со своего дохода, полученного в результате мирового соглашения с ретейлером, сообщало «Право.ру». Для сравнения: областной бюджет Смоленской области, в которой зарегистрирован бизнесмен, на 2017 год составил 38,5 млрд руб. ​

Пономарев оформил полученные от IKEA средства по договору хранения, поэтому они не были признаны доходом и налогом не облагались, говорит советник налоговой практики юрфирмы Sameta Роман Денисов. Однако фактически это был доход и Пономарев должен был выплатить 13% от него налоговым органам, поясняет юрист.

Кроме того, Пономареву вменяется организация мошеннической схемы хищения 5,5 млрд руб., принадлежащих «Кубаньэнерго», передает ТАСС. В материалах дела говорится, что обвиняемый предоставил в пользование этой компании 71 дизель-генератор для обеспечения Крыма электричеством, создав одновременно цепочку фиктивной передачи генераторов в субаренду связанным с ним компаниям. При этом, согласно условиям договора, такие действия облагались штрафными санкциями.

Затем, как полагает следствие, Пономарев обратился в Краснинский районный суд с иском о возврате данных генераторов. Суд удовлетворил требования истца и обязал «Кубаньэнерго» вернуть генераторы в течение пяти месяцев. В дальнейшем Пономарев вновь обратился в суд, требуя взыскать 4,2 млрд руб. за то, что электрогенераторы использовали без его согласия. Кроме того, истец хотел взыскать с оппонента 1,3 млрд руб. в качестве процентов за использование чужих денежных средств. ​Следствие полагает, что в этом заключался преступный умысел Пономарева, который он не смог реализовать до конца из-за вмешательства правоохранителей.

Юрист рассказал, как Грудинин подставил ИКЕА и что ему за это грозит

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» о возврате в собственность предприятия двух земельных участков стоимостью более миллиарда рублей, переданных ранее компании кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

Помимо того, что руководство совхоза может ждать уголовная ответственность за совершение неправомочной сделки о передаче земли, шведская компания ИКЕА может потребовать от Грудинина компенсации и возмещения убытков, заявил корреспонденту ФАН адвокат, кандидат юридических наук, академик РАЕН Янис Юкша.

Суд признал недействительным учредительный договор ООО «ТТ Девелопмент», который был заключен между Грудининым, совхозом и другими лицами. В свою очередь представитель истцов Владимир Бояринов считает, что сделка совершалась незаконно, так как ныне кандидат в президенты России от КПРФ Грудинин на момент заключения соглашения был не только директором совхоза, но и учредителем той самой ООО «ТТ Девелопмент».

Ранее стало известно, что шведская компания ИКЕА (IKEA) впервые за несколько лет откроет магазин в Московском регионе, для чего управляющая торговыми центрами IKEA Centres Russia купила участок на Каширском шоссе. Грудинин же подтвердил, что купленный шведским ретейлером участок принадлежал фирме «ТТ Девелопмент», контролируемой совхозом.

«ТТ Девелопмент» — это дочерняя структура ЗАО «Совхоз им. Ленина», однако совхоз лишь один из учредителей. Другие акционеры — это сам «кандидат от народа», его сын Антон Грудинин, исполнительный директор совхоза Александр Федоров и сын генерального директора фирмы Владимир Свиридовский.

Фирма была учреждена в 2008 году, при этом взносом в уставный капитал со стороны ЗАО «Совхоз им. Ленина» стали 18 гектаров земли. Доля совхоза в номинальной стоимости за внесенные гектары составила 29,3 миллиона рублей. Именно часть этих 18 гектаров и была продана за 1,6 млрд рублей. Вырученные средства, по словам Грудинина, пошли на развитие «уголка социализма». Примечательно, что сам кандидат в президенты от КПРФ ранее отказался обнародовать данные о сделке со шведской компанией.

«Любая сделка — это коммерческая тайна не только одного совхоза имени Ленина, но и другой стороны. Опубликовать такую сделку можно только при условии согласия, например, ИКЕА или еще нашего партнера», — заявлял Грудинин, отвечая на вопрос журналистов о проводимой сделке.

Юрист Янис Юкша в свою очередь признается, что его очень удивила сложившаяся ситуация, так как человек, представляющий интересы левого крыла российской политической элиты, использует не по назначению земли, которые должны принадлежать государству. Сами участки проданы иностранным компаниям, и на них уже фактически начато строительство.

«Такие истории не редкость, они часто возникают в отдаленных регионах России. Там уже возбуждены уголовные дела против руководителей, которые в свое время передавали либо земельные участки, либо сооружения совхозов третьим лицам. В данном случае речь может идти о целом букете уголовных статей, самая лояльная здесь 160-я УК РФ (Присвоение или растрата), когда руководитель растратил не должным образом имущество, принадлежащее организации. Обычно происходит так, что в итоге с помощью экспертиз устанавливается, что имущество стоило миллион, а продали его за два рубля. За какие деньги проводилась эта сделка — это дело суда и внутреннее дело совхоза», — говорит собеседник ФАН.

По его словам, собственники совхоза могут пойти дальше и потребовать полноценной сатисфакции: а значит, к статье 160 могут прибавиться статья 201 УКР РФ (Злоупотребление полномочиями) и 159 УК РФ (Мошенничество).

«В России, я так аккуратно выражусь, они применяются при подобных сделках. А вот виновность лиц: кто виноват, почему так получилось и т.д. — установит следствие. Имущество будет возвращено, но не все формальные требования закона в данном случае были соблюдены. Еще раз скажу, что ситуация может развиваться весьма драматично, и зайти она может далеко, вплоть до возбуждения уголовных дел», — продолжает Юкша.

Так как арбитражный суд удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» о возврате в собственность предприятия земельных участков, шведская компания ИКЕА явно пострадает, и в этой ситуации она оказывается в роли еще одной потерпевшей стороны.

«По сути Грудинин подставил ИКЕА. Компания будет судиться и, безусловно, требовать возврата потраченных на землю средств. Она даже может проходить как потерпевшая сторона в случае возбуждения уголовного дела. Компания ИКЕА наверняка предъявит претензии совхозу или «ТТ Девелопмент» по выплате тех средств, которые она потратила на приобретение земли. Плюс она еще и потребует компенсации убытков, которые возникли при возведении самого магазина», — заключил юрист.

Отметим, что, по мнению юристов, Павел Грудинин не имеет права выдвигаться в президенты, поскольку занимает пост председателя Совета депутатов подмосковного города Видное.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Одной из главных его тем стал анонс улучшений как делового климата в стране, так и отношений России с миром. Почти одновременно с этим президентские тезисы обрели новую актуальность в рамках трех уголовных дел, которые сплетаются в единый клубок принципиально важной для страны проблемы.

Россия будет строить собственное будущее, исходя из своих национальных интересов, решать внутренние проблемы и улучшать качество жизни своих граждан, заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Также он заявил о необходимости «обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции», продолжать последовательную борьбу с коррупцией на всех этажах власти и в крупном бизнесе. После послания Путина стало очевидно, что даже международным корпорациям, которые привыкли решать свои задачи в России через коррумпированных чиновников, придется срочно менять стратегию либо готовиться к уходу из нашей страны.

Наглядной иллюстрацией этого тезиса стало решение Арбитражного суда Московской области удовлетворить исковое заявление акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» к кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину. Суд постановил вернуть в собственность Совхоза два земельных участка стоимостью 1,1 миллиарда рублей.

Речь идет о двух земельных участках (172 200 кв. м и 12 590 кв. м), которые в 2008 году были внесены ЗАО «Совхоз имени Ленина» в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент». В 2015 году первый из них был разделен еще на 2 участка (90 000 кв. м и 82 196 кв. м).

Какое все это имеет отношение к президентским тезисам? Дело в том, что больший из этих участков ООО продало представителям международной корпорации под строительство торгового центра ООО «ИКЕА МОС (ТОРГОВЛЯ И НЕДВИЖИМОСТЬ)» за 1,6 миллиарда рублей.

Таким образом, российские граждане оказались ограблены, а зарубежные бизнесмены получили за их счёт блага. Многочисленные прямые и косвенные детали этой истории показывают, что такое вопиющее нарушение прав россиян и национальных интересов (проданная земля находится на стратегически важном для развития региона участке пересечения МКАД и крупного Каширского шоссе) было бы невозможно без коррумпированных проявлений.

Если бы ЗАО «Совхоз имени Ленина» реализовало земельные участки напрямую, от своего имени, все акционеры могли бы рассчитывать на существенный доход. Излишне пояснять, насколько это улучшило бы качество жизни россиян, которое Путин назвал важнейшей задачей, причем не только непосредственно акционеров, но и всего населенного пункта в результате развития инфраструктуры от этих доходов.

Возникает вопрос, на что могли быть направлены сэкономленные на простых акционерах деньги (в частности, 500 миллионов рублей чистой прибыли, которые получили посредники после дробления участков и продажи одного из них). Ведь такая схема выглядит слишком рискованно, чтобы проворачивать ее ради простого обогащения.

Для ответа на этот вопрос рассмотрим вторую историю, произошедшую несколькими днями ранее. Решение против Грудинина суд вынес 2 марта, а 28 февраля в Москве, как утверждает ряд СМИ, совершил побег из-под домашнего ареста и скрылся учредитель и управляющий столичным адвокатским бюро «Адвокаты и бизнес» Сергей Ковбасюк.

42-летний юрист обвиняется по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере; предусматривает, в частности, наказание в виде заключения на срок от 8 до 15 лет). Несколько СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Ковбасюк предложил 600 тысяч евро бывшему сотруднику ФСБ за содействие в возбуждении уголовного дела в интересах торговой сети ИКЕА.

Не будем гадать, какие именно интересы мог бы защищать Ковбасюк. Заметим только, что решение Арбитражного суда Московской области автоматически отменяет договор о выгодной для ИКЕА продаже земельного участка рядом с МКАД. В этом случае корпорация понесет ущерб в десятки и сотни раз больший, чем предполагаемый размер взятки, попытка дачи которой вменяется Ковбасюку.

Ковбасюк и его компания «Адвокаты и бизнес» уже около десяти лет обслуживает интересы компании ИКЕА. Самый интересный эпизод этого сотрудничества обнародовали журналисты шведской газеты Expressen. К ним попал документ из ИКЕА, которым предписывалось для завоевания рынка собирать досье на российских юристов и чиновников.

Некоторые из пунктов этого документа, по данным шведских СМИ, гласят: «Осторожно изучить, воспользовавшись источниками в полиции и спецслужбах, возможности шантажа оппонентов»; «Наладить контакты ИКЕА с российской службой безопасности и федеральной полицией».

Эта деталь возвращает нас к посланию Путина. Пожалуй, этот пример недвусмысленно проясняет, как следует понимать фразу о строительстве Россией собственного будущего, исходя из своих национальных интересов. И как решению этой задачи может способствовать создание более прозрачных правил конкуренции в бизнесе для исправления внутренних проблем.

По словам источников, международная корпорация выбрала именно это адвокатское бюро, исходя из сферы направленности их работы на решение «специальных ситуаций» (раньше для такого рода деятелей использовался термин «решала»). В экспертных кругах методы работы конторы «Адвокаты и бизнес» объясняют связями Ковбасюка в спецслужбах, выстроенными коррупционными каналами, которые позволяют воздействовать на решения самых разных институтов.

«Коммерсантъ» опросил тех, кто сталкивался в судах с этой конторой. Источники рассказывают о неожиданных и неоправданных решениях, которые выносятся благодаря содействию этой фирмы. По словам экспертов, речь идет не только о взятках, но и о шантаже.

По информации шведских изданий, в 2009 году ИКЕА уже попыталась дать взятку в 350 тысяч евро московскому судье, который рассматривал дело компании. Симптоматично, что именно в том году фактически началась тяжба ИКЕА со своим главным оппонентом в России — Константином Пономаревым, который почти десять лет оспаривал в судах мошеннические схемы работы компании с российскими партнерами и клиентами.

Это хронологическое совпадение наводит на мысль о принятой в какой-то момент стратегии работы компании в России и отношении к законам и национальным интересам нашей страны и граждан. Нынешнее решение Арбитражного суда Московской области можно расценивать как первый шаг на пути решения проблемы сомнительной лояльности в отношении зарубежных «инвесторов».

Окончательно утвердить позицию российских судов по этому вопросу, который можно считать наказом президентского послания, способно решение по третьему элементу заявленного нами в начале материала паззла — делу Пономарева.

5 марта Басманный суд Москвы продлил до 6 июня срок содержания под стражей в отношении бизнесмена. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 199 (уклонение от уплаты налогов), 306 (заведомо ложный донос), 307 (заведомо ложные показание, заключение эксперта) и 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний).

Между тем, Владимир Путин в начале августа прошлого года указывал на необходимость смягчать меру пресечения предпринимателям. Такой же позиции уже несколько лет придерживается Верховный суд РФ и бизнес омбудсмен Борис Титов.

«Мы очень рады, что президент четко и ясно заявил о пагубности нынешней практики затягивания содержания предпринимателей в СИЗО. Заключение бизнесменов под стражу слишком часто используется силовиками как средство давления, в том числе и в собственных корыстных интересах», — прокомментировал полгода назад нынешний кандидат в президенты РФ Титов позицию действующего главы государства.

Можно было бы попробовать объяснить такую странную позицию суда, которая вступает в противоречие с мнением президента, Верховного суда и бизнес-омбудсмена (не говоря уже о здравом смысле) методами воздействия, применявшимися Ковбасюком, и возможностями влияния, которые у него, возможно, остались (косвенным свидетельством чему может являться удивительная история его побега из-под домашнего ареста, куда, в отличие от Пономарева, адвоката отправил суд, несмотря на кипрское гражданство Ковбасюка).

Но мы придерживаемся высокого мнения о независимости российской судебной системы и посчитаем это недоразумением и способом временно исключить внешнее влияние заинтересованной стороны, пока не будет окончательно завершено расследование всей деятельности ИКЕА в России. Теперь волне правдоподобно выглядит версия, что завершение дела ИКЕА и Ковбасюка (который своим побегом, можно сказать, практически сознался в вине) будет сопровождено освобождением Пономарева.

Очевидно, что дело с участием ИКЕА, в котором оказались замешаны и кандидат в президенты Грудинин, и коррумпированные чиновники, обманутые граждане и борцы-одиночки, представляет государственную важность. Фактически его суть составляет борьба двух противоположных позиций к направлению развития страны: пока одни ставят в приоритет национальные интересы, новоявленная оппозиция явно предпочитает ориентироваться на западных партнеров и их выгоду.

Особый интерес этой ситуации придает тот факт, что почти одновременно и независимо друг от друга свои решения по предложенной альтернативе примут как все граждане России, так и судьи. Интересно, совпадут ли эти решения.

Несколько дней назад в Смоленской области прошли слушания по исключительно важному для российской бизнес-среды судебному процессу. На протяжении четырех дней, с 16 по 19 августа, в Краснинском районном суде продолжалась проверка данных, раскрытых бывшим топ-менеджером ИКЕА Юакимом Виртаненом в своей явке с повинной.

Напомним, в мае этого года бывший главный менеджер проекта ИКЕА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Виртанен признался, что неоднократно в 2011-2014 годах давал заведомо ложные показания по указанию юристов ИКЕА в ходе допросов по различным уголовным и арбитражным делам против предпринимателя Константина Пономарева и его фирм, в частности ООО «Системы Автономного Энергоснабжения» (САЭ).

На прошлой неделе суд допрашивал бывшего топ-менеджера ИКЕА около 10 часов. Выдержав это исключительно тяжелое для свидетеля испытание, Виртанен согласился дать первое в России интервью для РАПСИ.

— Юаким, что Вас заставило сначала дать ложные показания в суде, а затем оформить явку с повинной? Это как-то связано с принятием в этом году закона о деятельном раскаянии?

— В ходе допроса после явки с повинной я указал, что все мои заведомо ложные показания против Константина Пономарева готовились за меня адвокатом ИКЕА Семеном Шевченко из юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры».

Втянули меня в это постепенно, в результате обмана. Пять лет назад мне предложили подписать первую бумагу у нотариуса о неподписании мною каких-то документов. За это ИКЕА обещала выплатить долг по зарплате, которую до этого незаконно задерживали. Большого значения документу я не придал и подписал.

Потом от меня потребовали дать образцы подписи для экспертизы в арбитражном суде, и я согласился. Затем потребовали уже дать показания в арбитражном суде, что документы Пономарева с моими подписями от имени ИКЕА являются поддельными. Я хотел отказаться, так как это полная ерунда, и все это знали, но мне пригрозили депортацией и запретом на въезд в Россию, и я был вынужден согласиться.

Мне обещали, что у меня не будет проблем из-за заведомо ложных показаний, так как есть договоренность с арбитражными судами, что никаких экспертиз по моим подписям назначено не будет, их признают поддельными просто так. В итоге, так и получилось.

Затем начались допросы в уголовных делах против Пономарева. Сначала меня заставляли просто отказываться от моих подписей на документах, чтобы не платить аренду за 2009-2010 годы. Потом вообще придумали версию, будто генераторы не были нужны ИКЕА в принципе, даже в 2007-2008 годах, а все деньги, которые уже уплачены Пономареву, украдены им из ИКЕА! То есть хотели не платить за аренду генераторов ни за 2007-2008 годы, ни за 2009-2010 годы.

С каждым новым допросом от меня требовалось врать больше и больше, оговаривая Пономарева. Мне кажется, что юристам ИКЕА уже было мало просто не заплатить деньги Пономареву, надо было обязательно забрать все, что у него есть, и посадить российского предпринимателя в тюрьму!

Несколько лет я был вынужден врать и отказываться от своих подписей на документах, оговаривая Пономарева. Денег или иной выгоды за это я не получал – считали, что я буду вечно бояться запрета на въезд в Россию. Новый закон о деятельном раскаянии и вид на жительство в РФ, полученный мною в 2016 году, помогли мне решиться рассказать правду.

— Кому, на Ваш взгляд, выгодно так необоснованно раздувать и затягивать судебную тяжбу между ИКЕА и Константином Пономаревым?

— Я считаю, что Семен Шевченко и другие российские юристы ИКЕА уже восемь лет паразитируют на споре между ИКЕА и Пономаревым, заводя ситуацию в тупик.

Например, главной причиной удержания ИКЕА генераторов компании САЭ Пономарева на объектах ИКЕА в 2009-2010 годах явился запрет на их возврат со стороны юристов, которые убедили руководство ИКЕА в том, что они смогут расторгнуть договоры аренды генераторов через суд и не платить аренду ни за 2007-2008 годы, ни за 2009-2010 годы. Если можно пользоваться генераторами бесплатно, то зачем их возвращать Пономареву! Дошло до того, что юристы даже предлагали сжечь все его генераторы вместо их возврата из аренды.

Когда договоры аренды генераторов судами не были признаны кабальными, аренду за 2007-2008 годы ИКЕА пришлось заплатить. Но вопрос об оплате аренды за период удержания генераторов в 2009-2010 годы по рекомендациям юристов ИКЕА так и не был решен. Понятно, что платить аренду Пономареву должна ИКЕА, но ответственность за ее убытки должны нести юристы! Чем дольше юристы затягивают этот вопрос, тем больше ИКЕА теряет, а они зарабатывают!

— Вы говорите, что последней каплей, которая заставила вас признаться, явилась статья об убийстве бывшего юриста ИКЕА Курочкина в Финляндии. Вы подозреваете в причастности к убийству сотрудников ИКЕА?

— У меня нет каких-либо доказательств причастности ИКЕА к убийству своего бывшего юриста, да и о самом убийстве я знаю только из СМИ. Я только знаю, что Курочкин также давал показания против Пономарева и, возможно, тоже хотел изменить их и рассказать правду. Уже после моей явки с повинной Семен Шевченко неоднократно пытался выманить меня на встречу в Финляндию. При этом встретиться со мной в Москве, где он живет и работает, или в Санкт-Петербурге, где живу и работаю я, у него якобы не было возможности.

А когда по ходатайству ИКЕА меня вызвали в суд для допроса в качестве свидетеля, то у входа в здание суда дежурили шесть человек, вооруженных, в том числе автоматами. Этими людьми руководили адвокаты ИКЕА. Мне пришлось обращаться к суду с просьбой об обеспечении моей безопасности.

— ИКЕА заявляет о нулевой терпимости к коррупции и о своем высокоморальном кодексе поведения – THE IKEA WAY («Путь ИКЕА»). Как это соотносится с тем, что случилось с Вами и Пономаревым?

— Действительно, в ИКЕА все всегда говорят об этом кодексе, разработанном лично Ингваром Кампрадом. Поскольку формируют стратегию против Пономарева не руководители ИКЕА, а адвокат Семен Шевченко и другие российские юристы, то и действия осуществляются в соответствии с их представлениями об этике, а не согласно кодексу Кампрада.

Заведомо ложные показания в судах, клевета на Пономарева, незаконное возбуждение пяти (!) уголовных дел против него, вооруженные боевики перед входом в суд для запугивания свидетелей – это точно не путь ИКЕА, который указал Кампрад.

Ответы на вопросы РАПСИ предоставлены г-ном Виртаненом в письменном виде и подписаны им. Редакция РАПСИ в любое время готова предоставить представителям ИКЕА, адвокатам компании, г-ну Шевченко возможность ответить г-ну Виртанену или прокомментировать его интервью на сайте РАПСИ

Экс-менеджер «ИКЕА» в Петербурге рассказал о попытках компании обанкротить россиянина

Бывший главный менеджер «ИКЕА» в Петербурге и Ленинградской области Юаким Виртанен сознался, что по научению юристов компании оговаривал ее российских партнеров. Виртанен также заявил, что мебельная компания при помощи главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера добилась несправедливого включения одного из бизнесменов из России в «список Магнитского».

Юаким Виртанен рассказал, что много раз лжесвидетельствовал против российских бизнесменов, передает РАПСИ.

Издание напоминает, что в 2011-2014 годах Виртанена неоднократно допрашивали в полиции по уголовным и арбитражным делам в отношении бизнесмена Константина Пономарева и его фирм, в том числе ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ).

«В ходе указанных допросов я категорически заявлял о поддельности моих подписей и почерка в дополнительном соглашении между ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» (далее — «ИКЕА») и САЭ от 26.10.2009, письме «ИКЕА» от 15.10.2009 и в прочих документах… Данные мной показания являются заведомо ложными», — сообщил Виртанен в явке с повинной.

По словам менеджера, служба безопасности и юристы «ИКЕА» давили на него. За лжесвидетельства он получал деньги.

Виртанен уточнил, что показания готовил юрист Семен Шевченко, править их не разрешалось.

«Шевченко убеждал меня врать, так как с его слов другого пути у «ИКЕА» не было, иначе пришлось бы платить Пономареву за аренду генераторов в 2009-2010 годах», — отметил Виртанен.

При этом бывший сотрудник «ИКЕА» заявляет, что компания вплоть до 2010 года использовала арендованные у САЭ генераторы.

По словам Виртанена, юристы «ИКЕА» также намеренно пытались банкротить Пономарева, чтобы он не мог защитить свой бизнес. Когда их план провалился, весной 2014 года «ИКЕА» совместно с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером добились включения Пономарева в санкционный список ЕС по «делу Магнитского». При этом, как утверждает Вирданен, Пономарев, включенный в список как сотрудник правоохранительных органов, не проработал в них ни дня.

Ответный удар IKEA: арестован Константин Пономарев, «выбивший» из шведов 25 млрд рублей

Пресненский суд арестовал бизнесмена Константина Пономарева, который ранее засудил IKEA, получив от шведской компании 25 млрд руб. Бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ, среди которых попытка особо крупного мошенничества при поставке генераторов в Крым, сообщает РИА «Новости». Бизнесмен заявил, что вину не признает и не намерен препятствовать расследованию. «Суть предъявленного мне обвинения не ясна, вину свою я не признаю», — заявил он.

Генераторы для Кубаньэнерго и сфальсифицированные штрафные санкции

Как полагает следствие, передает ТАСС, Пономарев организовал преступную схему хищения 5,5 млрд рублей, принадлежащих «Кубаньэнерго». Зная о мерах властей по организации электроснабжения в Крыму во время энергетической блокады, Пономарев предоставил в пользование энергокомпании 71 дизельный генератор для обеспечения Крыма электричеством.

Одновременно с этим Пономарев создал цепочку фиктивных документов, передающих генераторы в субаренду аффилированным с предпринимателем структурам. При этом, согласно условиям договора, такие действия облагались штрафными санкциями — потому как передавались в субаренду без согласования с арендодателем.

В дальнейшем бизнесмен обратился в Краснинский районный суд Смоленской области с иском о возврате генераторов. Суд, введенный в заблуждение показаниями Пономарева и документами, удовлетворил требования и обязал «Кубаньэнерго»в течение 5 месяцев осуществить возврат техники.

Однако Пономарев вновь обратился в суд, на этот раз требуя взыскать 4,2 млрд руб — за использование электрогенераторов в субаренде без его согласия, а еще 1,3 млрд рублей — в качестве процентов за использование чужих денежных средств. Довести до конца свой замысел Пономарев не смог. Суд не успел рассмотреть иск и позднее вернул его Пономареву, поскольку «Кубаньэнерго» обратилась в правоохранительные органы. По итогам проверок в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело.

Тяжба с ИКЕА — бесконечная сага

Кроме того, претензии следствия вызвала тяжба бизнесмена с компанией IKEA. Конфликт Пономарева с шведской компанией длился с 2006 года — более 8 лет. Спор касается аренды 200 дизельных электростанций для энергоснабжения гипермаркетов в Санкт-Петербурге.

Бизнесмен обвинял шведскую компанию в том, что к 2008 году она перестала платить за их аренду. В свою очередь IKEA оспаривала договор аренды, указывая, в частности, что стоимость аренды генераторов была значительно выше среднерыночной. В 2010 году стороны заключили мировое соглашение, по которому бизнесмен получил компенсацию в 25 миллиардов рублей.

Однако затем предприниматель потребовал доплатить еще 33 млрд руб. Тогда Высший арбитражный суд России вынес вердикт, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Впрочем, на этом разбирательства не прекратилось.

В начале декабря 2016 года Краснинский суд по требованию Пономарева арестовал на счетах IKEA в России 9,3 млрд руб в качестве обеспечительных мер по новому иску. Решение вызвало большой резонанс и было отменено после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Тот заявил, что «подобные скандалы с крупной иностранной компанией негативно сказываются на инвестиционной привлекательности всей страны».

Дело «Пономарев vs IKEA» продолжается — Верховный суд РФ в январе 2017 года установил, что дело IKEA изначально должно было слушаться в подмосковных Химках — по месту регистрации компании, а не в поселке Красный Смоленской области, куда попало в нарушение норм подсудности. Кроме того, Краснинский суд рассматривал доказательства по делу без участия представителей IKEA, а также без привлечения компании назначал проведение экспертиз.

Наконец, в качестве отдельного эпизода в судах рассматривается история с фабрикацией Пономаревым в свой адрес клеветнических заявлений. Как следует из материалов дела, которое рассматривает в настоящее время Пресненский суд, в 2014 году Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским создал искусственные доказательства якобы клеветы в собственный адрес.

Для этого адвокат подкупил двух человек, которые стали «свидетелем» и «обвиняемым» в рамках уголовного дела о клевете в адрес Пономарева. При этом «свидетелю» Загорский заплатил $20 000 долларов, «клеветнику» — $50 000. После закрепления нужных Пономареву сведений в приговоре одного из подмосковных судов (в рамках тяжбы с IKEA), он использовал их в других судебных процессах. Результат — Пономарев в настоящее время так же обвиняется по статье 1 ст. 309 УК РФ «Подкуп свидетеля или потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний».

«Мы достаточно давно поняли, что «бизнес» Пономарева заключается в осуществлении различных махинаторских схем по созданию «доказательств» для судов с целью получения значительных средств от своих контрагентов в судебном или досудебном порядке», — заявил Владимир Михайлов, адвокат, представляющий ИКЕА в судах. В частности, по словам Михайлова, представителям IKEA было известно, что Пономарев привлек своих знакомых Власенко и Исаева, и, инициировав 5 гражданских и уголовных дел, добился вынесения актов, содержащих нужные ему выводы в отношении, в частности, IKEA.

«Любому грамотному юристу было очевидно что процесс срежиссирован, такие манипуляции попадают под целый ряд статей УК РФ. Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить», — завил Михайлов.

Пономарев и дело Браудера

Пономарев так же выступает свидетелем по делу Уильяма Браудера — сооснователя фонда Hermitage Capital. В частности, Пономарев заявляет о причастности Браудера к налоговым махинациям. Основатель Hermitage Capital обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что он и юрист фонда Сергей Магнитский создали криминальную схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 520 млн руб.