Ходатайство о приобщении документов к материалам уголовного дела в суде

Содержание:

Ходатайство о приобщении документов к материалам дела

Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

Приобщение доказательств

Определенного писка предметов и фактов, которые любая из сторон может рассматривать в качестве доказательной базы, не существует. Однако, исходя из имеющейся судебной практики, можно сделать вывод, что чаще всего в этой роли выступают следующие документы:

  • записи переговоров, позволяющие с уверенностью идентифицировать участников диалога;
  • фотографии и видеозаписи, относящиеся к разбирательству;
  • детализация телефонных разговоров;
  • справки и выписки из официальных источников.

Естественно, что данный список — далеко не полный. Любые иные предметы могут быть рассмотрены судом при предъявлении ходатайства о приобщении их к материалам дела. Однако здесь важно понимать, что актуальность конкретного доказательства для судопроизводства оценивает сам судья. Ходатайство может быть отклонено, если судья не уверен в том, что документы имеют отношение к конкретному делу.

Кроме того, важен и процесс получения доказательной базы. Например, просьбу рассмотреть видеоролик в качестве доказательства суд может отклонить, если обстоятельства, при которых произведена запись, неизвестны или вызывают сомнения.

Гражданский процесс

Процедура подачи ходатайства о приобщении доказательств к материалам гражданского дела достаточно проста. Заявитель может обратиться с таким требованием на каждом этапе изучения дела. Правда, после окончания рассмотрения его по существу предоставить для исследования новые акты не получится.

В поданной в письменном виде просьбе придется аргументировать необходимость приобщения доказательств. При этом судья выносит решение об удовлетворении прошения или отказе, учитывая позиции всех сторон, участвующих в процессе. Сам бланк ходатайства каких-либо особенностей не имеет.

В том случае, если уже после исследования представленных доказательств выясняется, что существует доказательство, о котором стороны не могли знать ранее, ходатайство можно подать и во время прений. Однако данный пункт является «исключительным», поэтому уповать на него не стоит, все документы необходимо подготовить вовремя.

Арбитражный процесс

Арбитражный суд учитывает доказательства, которые судья считает обосновывающими претензии и возражения сторон дела. При этом, согласно ч. 3 ст. 64 АПК РФ, нарушение закона при получении документов и иных доказательств, будет считаться причиной для отказа в удовлетворении требования.

Направить ходатайство о приобщении документов к материалам гражданского дела в арбитраже, по требованию действующего законодательства, заинтересованные стороны могут до начала судебного заседания (либо в пределах временного отрезка, оглашенного судом).

В ходе процесса стороны могут ссылаться исключительно на те данные, с которыми своевременно были ознакомлены остальные участники процесса.

Однако, согласно позиции ВС, участники могут предоставить материалы и с нарушением установленных сроков, причем независимо от повода (информационное письмо от 13.08.2004 №82). Но, следуя ч. 2 ст. 111 АПК РФ, эти причины будут учтены при распределении судебных расходов. Сторона, нарушившая срок, может понести всю их тяжесть, независимо от вынесенного судебного решения по иску.

Административный процесс

КоАП РФ не регламентирует процессы нахождения и рассмотрения доказательств. Равным образом отсутствует в данном Кодексе и описание требований к их закреплению. Однако в силу ст. 25.1 КоАП РФ, участники процесса имеют право предоставлять факты, подтверждающие их невиновность или объясняющие обстоятельства дела. Как и в остальных случаях, документы и свидетельствования могут быть признаны в качестве доказательств, если они имеют значение для рассмотрения дела (ст. 26.7 КоАП РФ).

Отдельно стоит отметить, что КоАП устанавливает достаточно строгие требования по форме оформления передаваемых суду материалов, но не ограничивает временные рамки. Так, обратиться с ходатайством о приобщении документов к материалам административного дела можно даже на стадии обжалования постановления (ст.30.16 КоАП РФ).

Уголовный процесс

При рассмотрении уголовного дела стороны могут обращаться с новыми доказательствами к следователю вплоть до этапа прений сторон. Подать ходатайство о приобщении документов к материалам уголовного дела можно двумя способами. Первый подразумевает непосредственную передачу заявления во время процессуальных действий в рамках дела. Второй — обращение в канцелярию органа, занимающегося расследованием. На рассмотрение такого обращения у следователя есть три дня.

При этом ходатайство необходимо подготовить в двух экземплярах, одна из которых остается у заявителя (не забудьте потребовать поставить отметку о получении).

Как правильно подготовить документ

Образца ходатайства ни одни из Кодексов или иных законодательных актов не предоставляет. При этом необходимо соблюдать общие нормы подготовки заявлений. Так, в рамках составления прошения, важно уделить особое внимание мотивировочной части. Например, в уголовном процессе доказательства, «неудобные» для следствия, могут быть проигнорированы, если не будет подробно изложено объяснение их значимости для расследования.

В остальном бланк ходатайства о приобщении документов к материалам дела является вполне стандартным. Структура его такова:

  1. Шапка
    • наименование и адрес инстанции, занимающейся рассмотрением дела;
    • данные истца;
    • сведения об ответчике;
    • реквизиты дела.

  • Основная часть
    • заголовок;
    • сведения о рассматриваемом деле;
    • перечень прилагаемых документов с мотивацией необходимости рассмотрения их в судебном процессе в качестве доказательств;
    • просьба и правовое обоснование необходимости удовлетворения ходатайства.

    Несмотря на кажущуюся простоту содержания, оформлению стоит уделить достаточное внимание. Необходимо помнить, что в случае, если суд откажет в приобщении доказательств к делу, в апелляционной инстанции обратиться таким к документам уже не получится. Исключение возможно только в том случае, если открылись факты, которые ранее известны не были.

    Составляем ходатайство о приобщении документов к материалам дела

    Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов — стандартная процедура в судопроизводстве. О том, как правильно предъявить суду новые доказательства и как оформить необходимые для этого документы, расскажем в статье.

    В ходе судебного разбирательства зачастую возникают новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на исход дела. При этом вносить ходатайство о приобщении доказательств стороны могут на всех стадиях процесса, что закреплено в статьях 35 ГПК РФ и 41 АПК РФ . Если же речь идет о рассмотрении уголовного дела, то такая возможность остается до окончания судебного следствия — то есть до прения сторон.

    Какие документы могут быть приобщены к делу

    В ходе судебного разбирательства стороны могут приобщить к делу:

    • сведения, полученные из официальных источников, заверенные уполномоченными лицами;
    • видео, фото и аудиозаписи;
    • результаты независимой экспертизы;
    • распечатки телефонных звонков.

    Этот список не является исчерпывающим, и участники могут приобщить любые сведения, которые подтверждают обстоятельства, входящие в круг доказательств по рассматриваемому делу.

    Как составить ходатайство

    Действующее законодательство не устанавливает жестких требований к его оформлению, но все же определенная структура сложилась в результате юридической практики:

    1. «Шапка». Здесь следует указать название судебной инстанции и ее адрес, а также ФИО и контактную информацию истца и ответчика. Если одной из сторон является организация, то нужно указать ее наименование и юридический адрес.
    2. Заголовок и номер дела, о котором идет речь.
    3. Список прилагаемых документов. При этом необходимо добавить пояснения — почему данная информация имеет значение.
    4. Просьба приобщить доказательства по рассматриваемому спору.
    5. Дата, когда был составлен документ, и подпись заявителя.

    Образец ходатайства о приобщении к материалам дела

    Как подавать ходатайство

    Предусмотрено три варианта подачи заявлений, которые подтверждают версию одной из сторон.

    1. До судебного разбирательства. В этом случае необходимо сделать два экземпляра: один останется у вас, с указанием даты, штампом и подписью работника канцелярии, принявшего заявление.
    2. Во время судебного заседания. Перед его началом судья предоставляет сторонам возможность заявить ходатайство.
    3. Заказным письмом с уведомлением.

    К делу могут быть приобщены как оригиналы, так и заверенные копии. В большинстве случаев копий достаточно — более того, это минимизирует риски потери важных бумаг. Однако в ряде случаев требуются исключительно оригиналы:

    • если только оригинальные документы являются подтверждением информации по рассматриваемому иску;
    • если оригинал и копия не идентичны, либо несколько копий различаются между собой;
    • если невозможно рассмотреть иск без наличия оригинала (например, для почерковедческой экспертизы необходим оригинал договора).

    Требования к видеодоказательствам и другим материалам

    Суд признает видео, фото и аудиоматериалы допустимыми, если:

    • заявитель укажет, когда, при каких обстоятельствах и какими техническими средствами он получил запись;
    • видео и фото не нарушают закон, который регламентируют сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ , п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и защите информации »);
    • можно с точностью идентифицировать личность, которая зафиксирована на видео или фото.

    Когда необходимо ходатайство о приобщении документов к материалам дела?

    Защищая свои права либо права наших близких, могут возникать ситуации, когда необходимо прикрепить к имеющейся базе материалов новые факты, документы, фотографии и многое другое. Порою именно от таких мельчайших деталей может зависеть весь ход имеющегося процесса. С этой целью и ввели процедуру написания ходатайства, позволяющего приобщить имеющиеся материалы к доказательной базе. Подобная практика давно стала популярной в странах зарубежья и нашла применение в нашей стране. Что же представляет собой ходатайство о приобщении документов к делу и как его оформить мы и рассмотрим в данной статье.

    Что представляет собой ходатайство?

    Ходатайство — это особый вид процессуального документа

    Ходатайством о приобщении материалов к уголовному делу является особый вид процессуального документа, где один из участников судопроизводства просит прикрепить имеющиеся виды документов к делу. Данное ходатайство выполняется в письменном виде. Существует специальный образец заполнения данного вида документа. Он заполняется в следующем виде:

    1. Правый верхний угол документа отводится под шапку. В данной шапку обязательно указывается название государственного органа, куда адресуется данный вид ходатайства. Пониже с новой строчки пишется должность, инициалы с фамилией, юридический адрес и контактный телефон представителя данной организации. Под ними указывается фамилия с инициалами, адрес с телефон, лица, являющегося заявителем ходатайства о приобщении материалов к делу. Ниже обязательно ставиться дата.
    2. Далее пишется заголовок с подзаголовком. В ходатайстве принято указывать просьбу в прикреплении документов к имеющемуся делу в произвольном виде. Об этой просьбе и ходатайствует заявитель. Под изложением просьбы к ходатайству обязательно ставиться личная подпись заявителя, а также указывается дата его составления. В ходатайстве указывается перечень предоставляемых документов к доказательной базе.
    3. В большинстве случаев оформленное ходатайство по почте отправляется в судебные или следственные органы. Полученное судом ходатайство идет на рассмотрение в день судебного заседания.
    4. Следственными органами ходатайство рассматривается в течении трех суток.
    5. Готовые бланки написания данного вида ходатайства можно найти в интернете.

    Поданные документы к приобщению в уголовное дело могут быть оригиналами либо предварительно заверенными ксерокопиями. И те и другие одинаково значимы для материалов судебного разбирательства.

    Как подать данное ходатайство?

    Ходатайство подается в письменном виде

    Данный вид ходатайства подается в письменном виде в соответствующую организацию. Обычно оно пишется не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр остается у должностного лица, а второй подается в соответствующую инстанцию. После подачи второго экземпляра, принявший его сотрудник обязан сделать на нем отметку, о том что произведено его принятие. Отметкой является дата, фамилия и роспись сотрудника, который взял данный экземпляр ходатайства. Иногда в роли отметки может выступать порядковый номер, под которым был зарегистрирован первый экземпляр а также роспись лица, который его принял.

    По закону сообщить отказ от принятия данного ходатайства к прикреплению имеющейся доказательной базы лицо, которому адресован данный документ не вправе. Поданное ходатайство в обязательном порядке должно рассматриваться по дело, а если его ходу отказали, то причина отказа должна быть сообщена в письменном виде. Все это обязательно прикрепляется к материалам имеющегося дела. В судебном законодательстве нет точного предписания по поводу подачи данного вида документа. Если же ходатайство о приобщении особых материалов к уголовному делу было подано, то в самом начале судебного заседания по делу судьей предоставляется слово для зачитывания всех имеющихся ходатайств с обеих сторон.

    В случае обращения заявителя к органам судебной власти в устной форме, они должны изложить данную просьбу письменно. В ходе судебного процесса зачитываются все поданные материалы по процедуре ходатайства.

    После закрытия судебного разбирательства по делу, поданные образцы документов, фотографий, аудиозаписей либо другие виды материалов могут быть переданы обратно управомоченной стороне после того как она их запросит. Это возможно только после того как будет закончено судебное разбирательство, где фигурировали данные материалы дела. Иногда делаются исключения, и материалы возвращаются к владельцам до того как будет окончен судебный процесс. Благодаря практике внедрения подачи ходатайства к прикреплению документов к материалам имеющегося дела, было пересмотрено и раскрыто множество уголовных дел. С помощью такого вида процедуры спасены сотни невиновных людей и наказаны виновные.

    Как составить и подать исковое заявление в суд, вы можете узнать из видеоматериала:

    Ходатайство о приобщении материалов к делу: правила подачи, образец

    Ходатайство о приобщении материалов к делу – стандартная процедура при рассмотрении обстоятельств в суде. Часто в процессе судебных разбирательств открываются новые факты, и у представителей сторон появляются доказательства, которые могут оказать существенное влияние на решение суда. Ходатайствовать о приобщении материалов к делу можно для оспаривания или отмены вынесенного судьей решения в вышестоящей инстанции. При этом важно грамотно предъявить материалы, чтобы суд принял их к рассмотрению. О том, как это правильно сделать, какие материалы можно приобщить к судебному делу, а также о тонкостях ходатайства вы узнаете из данного материала.

    Какие материалы могут быть приобщены к делу

    Сторона судебного конфликта имеет право ходатайствовать о приобщении к делу различных материалов, начиная с документов, и заканчивая прямыми доказательствами. При этом судья имеет право отказать в приобщении того или иного материала к делу. Вследствие этого был выработан список основных доказательств, которые могут быть приобщены к материалам судебного разбирательства:

    • Полученные в официальных источниках (с соответствующими штампами) документы;
    • Записи разговоров, при этом важно, чтобы они были высокого качества, и имелась возможность идентифицировать голоса;
    • Видеоматериалы и фотографии. Важно: Судья имеет право отказать в приобщении подобных материалов к делу, если неизвестны обстоятельства, при которых они были сделаны. Чтобы повысить шанс получения положительного ответа на ходатайство, необходимо заранее подготовить акты фотографирования или производства видео;
    • Результаты независимой экспертизы;
    • Данные о телефонных соединениях абонентов друг с другом.

    Перечисленный выше список не полон, и в нем указаны лишь наиболее распространенные документы и материалы, которые могут быть приобщены к делу. При этом в каждой отдельной ситуации судья волен вынести решение по своему усмотрению.

    Как подавать ходатайство о приобщении материалов к делу

    Предусмотрены два варианта подачи ходатайства для приобщения к делу документов или других материалов, которые могут являться подтверждением версии одной из сторон. В рамках судебного заседания сторона может в устной форме объявить о необходимости приобщения материалов к рассматриваемому делу. Также возможно до судебного разбирательства письменно подать ходатайство одним из следующих способов:

    • Лично передав материалы в суд. В данном случае потребуется сделать две копии подаваемых материалов. Одна из них передается через судебную канцелярию с требованием о приобщении к делу. Вторая копия остается у стороны, которая подает ходатайство, и на ней указывается дата, штамп и подпись судебного представителя, принявшего документы к рассмотрению.
    • Отправив материалы в суд заказным письмом с уведомлением о получении. В данном случае требуется приложить к письму опись всех направляемых документов.

    К делу могут быть приобщены как оригиналы, так и копии документов, заверенные нотариусом. Рекомендуется, в целях сведения к минимуму риска утери материалов, подавать в суд копии. Исключена возможность подачи копии документов вместо оригинала в следующих случаях:

    • Только оригинальные документы являются подтверждением информации по рассматриваемому иску;
    • Оригинальные документы и копии отличаются друг от друга. Также необходимо подавать оригинал, если несколько копий отличаются друг от друга;
    • Невозможность рассмотрения иска в судебном порядке без наличия оригинала документа.

    Если к делу необходимо приобщить информацию о телефонных звонках абонентов, она предоставляется на диске или флешке. Распечатывается данный материал для приобщения к делу следователями в присутствии понятых. Важно заметить, что если объем информации более 100 страниц A4, предварительно часть, относящаяся к делу, выбирается при помощи компьютера, а далее она распечатывается.

    Образец ходатайства о приобщении материалов к делу

    Составить ходатайство о приобщении документов или другой информации к делу можно без привлечения юриста. Заявление имеет следующую типичную структуру:

    1. Шапка. В ней обозначается полное название судебной инстанции, в которую подается данное ходатайство. Также в ней указываются следующие данные истца и ответчика: фамилия, имя, отчество, телефон для связи, почтовый адрес (место проживания с индексом). В случае если ходатайство подается от лица организации или второй стороной является предприятие/компания, требуется указать ее название и юридический адрес;
    2. После шапки необходимо написать следующее: «Ходатайство о приобщении материалов к делу» и указать номер иска, о котором идет речь. Приобщение материалов регулируется статьями 35 и 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации, что также можно отметить, заявив тем самым о законности вашего требования;
    3. Далее указывается список материалов, о приобщении к делу которых вы ходатайствуете. При этом можно указать около каждого из них причину, по которой вы считаете важным это сделать;
    4. После этого нужно заявить свое требование о необходимости со стороны судебной инстанции рассмотрения вашего ходатайства и приобщения его к материалам дела;
    5. В конце обязательно поставьте дату, когда было составлено ходатайство, и свою подпись.

    Ходатайствуя о приобщении материалов к делу, следует понимать, что вернуть документы удастся только после судебного процесса и вынесения итогового вердикта. Лишь в редких случаях можно затребовать у суда возврат документов и других доказательств, приобщенных к делу до окончания разбирательств.

    Ходатайство о приобщении к материалам дела

    По уголовному делу в отношении ответчиков в качестве свидетелей-понятых, участвовавших при проведении ОРМ проходят граждани. Сторона защиты приводила доводы о том, что указанные лица не могут быть объективными свидетелями по делу, так как они неоднократно принимали участие в ОРМ. Заявитель просит приобщить к материалам уголовного дела копии протокол изъятия смывов, личного досмотра и осмотра места происшествия.

    Судье ____________ районного суда г.____________
    _____________________

    Адвоката ________________, в интересах
    подсудимого ________________, обвиняемого по
    ст.ст.30 ч.3 п.«б» ч.2 ст.228.1 УК РФ, ч.1 ст.234 УК РФ

    По уголовному делу в отношении _____________ и __________ в качестве свидетелей-понятых, участвовавших при проведении ОРМ проходят _____________ и ______________. В ходе судебного процесса сторона защиты приводила доводы о том, что указанные лица не могут быть объективными свидетелями по делу, так как неоднократно принимают участие в ОРМ проводимых УФСКН по РД,
    Так свидетель _______________ принимал участие в качестве понятого по уголовным делам в отношении ____________ (судья __________ __________ рай.суд), уголовное дело № __________ в отношении ___________, (судья _______________ ______________ рай.суд), уголовное дело в отношении __________ (мировой судья ____________ с/у № __).

    В связи с изложенным, в обоснование доводов защиты, прошу приобщить к материалам уголовного дела копии следующих документов, составленных с участием свидетеля ________________:
    1. Л.д. 15 – протокол изъятия смывов, л.д.13 – протокол личного досмотра от __________ года, копию приговора в отношении _______________
    2.Л.д. 7-10 – протокол осмотра места происшествия от ___________ года по уголовному делу в отношении _______________
    3.Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ______________

    КАК РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ ЗА 3 ШАГА

    Заполните форму обратной связи. По возможности подробно простыми словами опишите ваш вопрос. Для письменного ответа укажите обратный адрес вашей электронной почты.

    В течении дня юрист ответит вам на почту с разъяснением ситуации и рекомендациями что делать дальше. В окончательных рекомендациях юрист сообщит вам какие документы нужно составить и их получателей.

    После получения от нашего юриста списка необходимых документов зайдите на наш бесплатный архив юридических документов и найдите вам нужный. Вставьте персональные данные, почтовые реквизиты, адрес получателя и отправляйте по назначению.

    Образец ходатайства о приобщении к материалам уголовного дела доказательств защиты и допросе специалиста

    С ледователю СО СУ МВД РФ

    по городу _______________

    От защитника — адвоката Некоммерческой организации

    “Самарская областная коллегия адвокатов”

    Антонова А.П., рег. № 63 / 2099

    в реестре адвокатов Самарской области

    Адрес для корреспонденции: 443080,

    г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 192, офис 619

    в интересах ___________________

    Ходатайство

    о приобщении к материалам уголовного дела

    доказательств защиты и допросе специалиста

    В Вашем производстве находится уголовное дело № ________________ , возбужденное по ст._____ УК РФ в отношении А __________________ .

    Мной в установленном законом порядке осуществляется защита А______________ по данному уголовному делу.

    Постановлением следователя от «____» ____________ 20____г. в отношении А______________ вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого.

    «___» __________20___г следователь, в моём присутствии, произвёл ознакомление обвиняемого А__________ с постановлением о назначении _____________ экспертизы.

    После ознакомления с вопросами, поставленными следователем перед экспертом, мной, как защитником было заявлено ходатайство о постановке перед экспертом уточняющих и дополнительных вопросов, а также о предоставлении эксперту дополнительных объектов для исследования.

    В удовлетворении данного ходатайства защитника следователем было безмотивно отказано. Как указал следователь в постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства защиты, следователем заданы эксперту все вопросы, которые интересуют следствие и в постановке новых вопросов эксперту следователь не усматривает необходимости.

    Вместе с тем, согласно ст.198 УПК РФ, при назначении судебной экспертизы, обвиняемый вправе ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту. Это право обвиняемого А _______________ на защиту при производстве экспертизы, не было соблюдено следователем.

    Для обеспечения защиты интересов обвиняемого А __________ в полном объёме, мной, как защитником был привлечён специалист С ___________, перед которым мной были поставлены следующие вопросы:

    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, которые не были заданы эксперту, но, которые имеют существенное значение для подтверждения доводов обвиняемого о своей невиновности.

    «___» __________20___г следователь в моём присутствии ознакомил обвиняемого А______________ с заключением эксперта №___ от ______.

    В протоколе ознакомления мной были заявлены возражения по поводу явной неполноты и односторонности экспертного исследования. Также мной было заявлено ходатайство о назначении дополнительной судебной экспертизы для восполнения неполноты выводов эксперта и устранения противоречивости результатов экспертного исследования.

    В удовлетворении ходатайства следователем отказано на том основании, что следователь не усматривает в заключении эксперта неполноты и противоречивости.

    В связи с чем, мной были поставлены перед специалистом С__________, который был мной привлечён в соответствии со ст.80 УПК РФ, дополнительные вопросы в связи с заключением эксперта, с которым следователь нас ознакомил.

    После изучения поставленных мной вопросов, специалист С___________ подготовил письменное заключение специалиста за № ___ от _________, в котором изложил своё мнение по заданным мной вопросам.

    Согласно п.3, ч.1, ст.53 УПК РФ, защитник вправе привлекать специалиста в соответствии со ст.58 УПК РФ.

    Согласно п.3.1, ч.2, ст.74 УПК РФ, заключение и показания специалиста являются доказательством по уголовному делу.

    Исходя из вышесказанного, руководствуясь ст. ст. 53; 58; 74; 80 УПК РФ , —

    1. Приобщить к материалам уголовного дела заключение специалиста С. со стороны защиты (письменное заключение специалиста прилагается).

    2. Допросить специалиста С. по обстоятельствам дачи им заключения и выводам, к которым специалист пришёл, отвечая на вопросы адвоката защитника.

    — письменное заключение специалиста С________ за №____ от ______;

    Адвокат Антонов А.П.

    Заключение эксперта является одним из наиболее трудно опровергаемым доказательством обвинения. При этом, в юридической литературе широко используется понятие «экспертных ошибок». Поскольку здесь идёт речь о сфере специальных, а не юридических познаний, то, адвокатам рекомендуется знакомиться с соответствующей литературой. В качестве таковой можно порекомендовать работу профессора Россинской Е.Р. «Судебная экспертиза. Типичные ошибки» и другие аналогичные пособия.

    Мы обратим внимание читателя на другое. Причины ошибок в экспертных исследованиях во многом обусловлены тем, что следователь предоставляет эксперту заведомо дефектные объекты исследований и только одну версию следователя. Например, эксперту направляются только протоколы допросов свидетелей обвинения и схемы, подготовленные самим же следователем. Вопросы защиты к эксперту не поступают. Версия защиты экспертом не проверяется, так как в постановлении о назначении судебной экспертизы следователь вообще не указывает на наличие иных версий, отличных от версии следователя.

    В результате заключение эксперта получается односторонним и необъективным.

    Для эффективного оспаривания заключения эксперта, адвокату рекомендуется прибегать к помощи специалиста в той же области специальных познаний, которые использовал эксперт.

    Право защиты на приглашение специалиста закреплено не только в нормах УПК, на которые имеется ссылка в предлагаемом варианте ходатайства, но, также в Постановлении Пленума ВС РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам».

    В качестве иллюстрации можно сослаться на уголовное дело о ДТП в г. Опочке, в котором столкнулись автомашины Камаз и Субару. В ДТП погибли водитель и пассажир Субару. Было возбуждено уголовное дело, но, следователем была предпринята попытка представить ДТП результатом нарушения правил дорожного движения со стороны водителя Субару. Защитой были предприняты значительные усилия, пока недобросовестного следователя не отстранили от расследования этого уголовного дела. В том числе, пришлось обращаться к специалистам, письменные заключения и доводы которых явились решающими доказательствами для признания водителя Субару невиновным в этом ДТП.

    Ходатайство о приобщении к уголовному делу доказательств защиты

    Обязанность доказывания возложена на органы предварительного расследования. Однако по уголовным делам нередко возникает необходимость в восполнении неполноты собранных следователем доказательств. Последнее обусловлено распространённым обвинительным уклоном в деятельности органов расследования, когда доказательства защиты следователем не формируются, а если таковые обнаруживаются, то они игнорируются. Соответственно, на адвоката-защитника возлагается обязанность восполнять эти пробелы в доказательственной базе уголовного дела, что достигается заявлением следователю ходатайств о получении доказательств путем их истребования, производства следственных и иных процессуальных действий. Либо адвокат-защитник непосредственно предоставляет органу расследования дополнительные доказательства – документы, справки, вещественные доказательства, ответы на запросы адвоката, показания свидетелей, заключения специалистов и пр.

    По делам об экономических преступлениях это имеет определяющее значение, поскольку экономическая деятельность подлежит обязательному документированию. Эти документы предоставляются налоговым и иным контролирующим органам. Оформление достоверной документации о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица является прямой обязанностью руководителя и главного бухгалтера этого юридического лица, которые несут персональную ответственность за ненадлежащее оформление первичных учётных и отчетных документов. Соответственно, неисполнение этих обязанностей влечёт их ответственность.

    Преступления, обусловленные неисполнением налогового законодательства, по общему правилу выявляются по материалам проверок со стороны налоговых органов. Однако практика складывается таким образом, что уголовное дело о налоговом преступлении может быть возбуждено и без проведения налоговой проверки. Это объясняется существованием фиктивных организаций — так называемых «фирм-однодневок», создаваемых не для осуществления ими законной предпринимательской деятельности, а исключительно для совершения преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. После совершения преступлений эти фирмы прекращают участие в незаконной деятельности. Лица, использовавшие документы этих фиктивных организаций, избавляются от печатей, документов этих организаций и создают другие фиктивные юридические лица без цели осуществления ими предпринимательской деятельности. Для выявления использования документов фиктивных фирм налоговые органы организуют встречные налоговые проверки, а правоохранительные органы используют оперативную информацию о незаконной предпринимательской деятельности, сопряжённой с уклонением от уплаты налоговых отчислений. При выявлении ими события налогового преступления органы расследования могут возбудить уголовное дело до привлечения к доказыванию сотрудников налоговых органов. Практике известны случаи, когда уголовное дело о налоговом преступлении расследуется и без участия налоговых органов. В этом случае органы расследования ограничиваются назначением налоговой экспертизы, что представляется спорным, поскольку налоговое правонарушение правомочны устанавливать только налоговые органы. С другой стороны, факт совершения преступления устанавливают органы расследования, и в уголовно-процессуальном законодательстве сегодня отсутствует запрет на возбуждение уголовного дела по факту налогового преступления в отсутствие решения налогового органа, вынесенного по материалам налоговой проверки. Если для фирм-однодневок такой подход можно признать приемлемым, то для организаций, осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность, подобное вряд ли применимо.

    Имеет смысл решать эти коллизии через наличие возбужденного уголовного дела по факту незаконного предпринимательства, незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного банкротства, фиктивного банкротства и т. д. В этом случае преступность уклонения от уплаты налогов может быть установлена и без участия налоговых органов. Последнее может быть использовано стороной защиты при оспаривании обвинения в совершении налогового преступления в отсутствие налоговой проверки, если в уклонении от уплаты налогов уличено юридическое лицо, осуществление которым предпринимательской деятельности является очевидным (наличие офиса, производственных помещений, сотрудников, сдача налоговой отчетности реальными лицами и пр.). Если деятельность юридического лица не признана фиктивной, то налоговая проверка его деятельности должна быть обязательной, даже если эта проверка будет проведена уже после возбуждения уголовного дела.

    С ледователю СО СУ СК РФ

    по уголовному делу № _______________

    От адвоката НО “Самарская областная коллегия

    адвокатов” Антонова А.П., рег. № 63/2099

    в реестре адвокатов Самарской области

    Адрес для корреспонденции: г. Самара,

    пр-кт Карла Маркса, д. 192, оф. 619

    в защиту обвиняемого Д.____________

    « ____ » _________ 20 ___ г

    Ходатайство

    о приобщении к уголовному делу доказательств защиты

    В Вашем производстве находится уголовное дело № ______________ , возбужденное по ч.2, ст.199 УК РФ в отношении Д. ________________ .

    Постановлением следователя от «___» _________ 20___г в отношении Д. _____________, как генерального директора ЗАО «Стройинновации», вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого.

    Как усматривается из этого постановления следователя, в обоснование обвинения положены акты налоговой проверки и решение налоговых органов о привлечении налогоплательщика ЗАО «Стройинновации» к налоговой ответственности по факту налоговой недоимки в размере ______________ руб., что образует особо крупный размер по смыслу примечания к ст.199 УК РФ.

    Вместе с тем, поскольку материалы налоговой проверки содержат недостоверные данные о договорных отношениях ЗАО « Стройинновации » со своими контрагентами , полагаю необходимым приобщить к уголовному делу следующие документы — доказательства , опровергающие выводы налоговых органов , изложенных в акте налоговой проверки и в решении о выявлении факта неуплаты налогов (НДС) руководителем указанного юридического лица, а именно:

    1). Информация из интернета о регистрации в ЕГРЮЛ и постановке на налоговый учёт юридических лиц ООО «Лесовик», ООО «Ноктюрн», ООО «Строй-Коммерц» и других, перечисленных в актах налоговых органов и в постановлении о возбуждении уголовного дела .

    Прежде, чем заключать договоры с этими юридическими лицами, Д.___________ удостоверился в их официальной регистрации в качестве юридических лиц и налогоплательщиков, изучив общедоступную информацию из публичных источников о наличии ИНН у всех этих перечисленных ООО, что означало информированность налоговых органов о деятельности данных юридических лиц.

    Эти документы подтверждают, что вопреки утверждениям налоговых органов, все перечисленные организации были зарегистрированы в установленном законом порядке, о их законном происхождении имелись сведения в интернете, с ними сотрудники ЗАО «Стройинновации» Васильев П.П., Долинин И.В. и Третьяков А.С. созванивались по телефону. Курьер отвозил и привозил предварительно согласованные по электронной почте и подписанные сторонами договоры, которые Д._________ подписывал, не опасаясь их неисполнения, поскольку предоплата по договорам не требовалась. Оплата производилась после выполнения работ, оказания услуг в соответствии с условиями договора.

    Каких-либо претензий к ЗАО «Стройинновации» никто из контрагентов не предъявлял. Поэтому, утверждение о фиктивности этих организаций является лишь субъективным мнением налоговых органов.

    У Д.__________ при заключении с этими организациями гражданско — правовых договоров, никаких сомнений в легитимности всех этих организаций не возникало. То обстоятельство, что впоследствии налоговые органы не смогли установить местонахождение этих юридических лиц, не может свидетельствовать о неправомерности деятельности ООО «Стройинновации».

    2). Копии договоров, заключенных ЗАО «Стройинновации» с ООО, указанными следователем в обвинении, предъявленном Д.__________, вместе с приложениями к договорам, подтверждающими их исполнение .

    Гражданско-правовые договоры устанавливают взаимные права и обязанности сторон договора только между собой. Налагать на сторону договора неисполнение обязанностей другой стороны договора перед третьими лицами, в том числе, государственными органами (налоговыми и другими), недопустимо и не основано на законе. Следователь не сослался ни на нормы Налогового Кодекса РФ, ни на нормы УК РФ, которые бы возлагали на Д.__________, как руководителя ЗАО «Стройинновации» и сторону договора, исполнение налоговых обязанностей за другую сторону договора.

    Претензии по неуплате НДС должны предъявляться руководителям перечисленных в обвинении организациям, а не к Д._________, как руководителю ЗАО «Стройинновации» .

    Поскольку со всеми этими юридическими лицам в лице их директоров, от имени ЗАО «Стройинновации» в лице Д.________ были заключены возмездные договоры, то, исполнение этих договоров в части их оплаты по платёжным поручениям, подписанным Д.________, после выполнения этими организациями всех своих обязательств, как субподрядчиков и поставщиков, не может рассматриваться, как уклонения от уплаты НДС со стороны ЗАО «Стройинновации». Если даже по этим платежам, после их получения указанными юридическими лицами, ими не удерживались и не перечислялись налоговые платежи в указанные следователем налоговые периоды, то, ответственность за это неисполнение налогового законодательства возлагается на эти юридические лица, которые не уплачивали НДС, а не на юридическое лицо ЗАО «Стройинновации», поскольку у Д.__________ отсутствовала обязанность по исчислению и оплате НДС от имени других юридических лиц, руководителем которых (или главным бухгалтером) Д.___________ не являлся, участие в их деятельности не принимал, налоговую отчетность от имени этих ООО не составлял и не подавал. В том числе, с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности всех этих ООО.

    В регистрационных (уставных) документах всех перечисленных следователем ООО названы конкретные физические лица, которые являлись учредителями и руководителями этих юридических лиц и на них, в соответствии с налоговым и уголовным законодательством должна быть возложена юридическая ответственность за нарушение закона, если таковое нарушение закона выявлено налоговыми органами и органами предварительного расследования.

    3). Копии электронных писем между ЗАО «Стройинновации» и ООО, с которыми были заключены договоры, перечисленные в акте налоговой проверки и в решении налогового органа о налоговой недоимке .

    Данная переписка подтверждает предварительное согласование условий договоров между ЗАО «Стройинновации» и перечисленными следователем ООО. Адреса электронной почты и характер переписки свидетельствуют о том, что эта электронная почта использовались не Д.__________, и не работниками ЗАО «Стройинновации», а другими лицами. При необходимости, следователь имеет возможность установить IP-адреса, с которых осуществлялось подключение к аккаунтам этой электронной почты, чтобы сопоставить эти адреса с телефонами и адресами, указанными в договорах.

    Кроме того, обращаю внимание следователя на следующее:

    Во время обыска, проведённого в двух офисных помещениях ЗАО «Стройинновации», следователем были изъяты книги учёта операций, платежные поручения, банковские выписки, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ и другие первичные документы финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Стройинновации», из которых следует, что зафиксированная в них финансово-хозяйственная деятельность действительно осуществлялась ЗАО «Стройинновации», что опровергает утверждение следователя о фиктивности таковой. Как указано в протоколе обыска, некоторые документы в офисе отсутствовали, поскольку находились у Д.____________ с целью их сверки для подготовки предстоящей налоговой отчётности. В связи с чем, Д.___________ обязался предоставить эти документы позднее, после их приведения в надлежащее состояние.

    Руководствуясь ст. ст. 47, 53, 73, 74, 84 УПК РФ, —

    ПРОШУ:

    Приобщить к материалам уголовного дела прилагаемые документы, как доказательства, подтверждающие реальность и действительность финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Стройинновации»:

    Дать всем этим документам-доказательствам юридическую оценку в соответствии со ст.ст.85-88 УПК РФ. При необходимости, дополнительно допросить Д.___________ по содержанию всех этих документов.

    Приложение : перечисленные по тексту ходатайства документы – 216 л.;